Определение FATCA- и CRS-статуса компании | KPMG | KZ

Определение FATCA- и CRS-статуса компании

Определение FATCA- и CRS-статуса компании

Почему это важно

Взаимодействуя с финансовыми институтами, компания обязана предоставить им свой FATCA- и CRS-статус.
Этот статус компания должна установить самостоятельно, что особенно сложно для крупных холдингов и групп, представленных в различных юрисдикциях. Если установить его неправильно, возможны штрафы или проблемы с банковским обслуживанием.

Как мы можем помочь

Мы помогаем определить статус компании, заполнить все необходимые формы и документы и аргументировать статус перед финансовыми институтами. Также разрабатываем методологию, чтобы компания могла сама определять свой статус.

Что мы делаем

  • Консультируем по FATCA: помогаем установить FATCA-статус, разрабатываем инструкции для самостоятельного заполнения соответствующих форм.
  • Определяем статус группы в целом и каждой отдельной компании.
  • Анализируем деятельность и структуры доходов и активов группы и ее отдельных компаний.
  • Анализируем межправительственные соглашения и локальные законодательства различных юрисдикций.
  • Организуем обучающие программы для сотрудников любого уровня подготовки.

Что вы получите

  • Минимизированы риски штрафных санкций и комплаенс-рисков
  • Исполнены требования финансовых институтов
  • Соблюдены требования FATCA и CRS

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить

Контакты