Автоматизированная проверка контрагентов «РАДАР» | KPMG | KZ

Автоматизированная проверка контрагентов «РАДАР»

Автоматизированная проверка контрагентов «РАДАР»

Почему это важно

Выявление скрытой аффилированности и общего риск-профиля контрагента может предотвратить конфликт интересов и уменьшает риск мошенничества со стороны контрагентов и сотрудников компании.

Как мы можем помочь

Мы поможем выявить возможные аффилированности сотрудников и контрагентов, проверить финансовую устойчивость и определить общий риск-профиль контрагента.

Что мы делаем

  • Собираем данные о контрагентах в открытых источниках: корпоративных реестрах, коммерческих базах данных, архивах судебных решений и международных «черных списках».
  • Определяем банкротов, ликвидированные компании и недобросовестных поставщиков по реестру Торгово-промышленной палаты.
  • Указываем на признаки компании-однодневки: номинальный директор, адрес массовой регистрации и др.
  • Изучаем задекларированную отчетность, чтобы выявить фиктивные компании (нулевая выручка, отсутствие основных средств и др.), а также контрагентов, работающих только с нашим клиентом (оборот с клиентом больше 80% от всей выручки).
  • Выявляем группы аффилированных между собой контрагентов.
  • Среди собственников и директоров контрагентов ищем сотрудников компании и их родственников, чтобы установить возможный конфликт интересов.
  • Готовим подробный отчет о выявленных рисках. Составляем «риск-карту» контрагентов с признаками недобросовестности и графики подозрительных связей между контрагентами. Даем рекомендации по дальнейшим проверкам.

Что вы получите

  • Из большого количества контрагентов выделены потенциально неблагонадежные и аффилированные между собой компании
  • Контрагенты классифицированы по уровню риска с помощью «риск-карты»
  • Подозрительные связи между контрагентами представлены в наглядной графической форме
  • Выявлено участие сотрудников в других бизнесах, которое может привести к конфликту интересов

Дополнительно

По согласованию с клиентом более детально проверяем отдельных контрагентов с индикаторами высокого риска: изучаем карьеру и деловые интересы руководства, проверяем юридические и физические адреса, определяем круг личных контактов в соцсетях.

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить

Контакты