Поиск активов | KPMG | KZ

Поиск активов

Поиск активов

Почему это важно

Поиск недобросовестного должника и взыскание задолженности могут затянуться на месяцы. За это время должник успеет спрятать активы. Существуют различные способы это сделать: слияние и реорганизация бизнеса, смена собственника или физического местонахождения имущества, вывод денег с банковских счетов, перевод на оффшорные счета или в виде инвестиций, оформление фиктивного банкротства и т.д. Во всех этих случаях шансы вернуть средства невелики.

Как мы можем помочь

Мы используем достоверные источники, чтобы найти должника и его активы, в том числе за границей. Помогаем разработать оптимальный подход к взысканию долга.

Что мы делаем

  • Устанавливаем общий профиль и статус должника. Изучаем его деловые интересы, финансовое положение, текущие и планируемые проекты.
  • Собираем данные о ключевых деловых партнерах должника и возможных конфликтах с ними, потенциальных связях с органами власти.
  • Устанавливаем, могут ли публичная огласка долга или подача судебного иска повлиять на переговорную позицию должника.
  • Разрабатываем план действий по взысканию долга.
  • Ведем переговоры для досудебного взыскания.
  • Создаем стратегию судебного разбирательства: подбираем оптимальную юрисдикцию и лучший тип иска.

Что вы получите

  • Профиль должника по данным открытых источников
  • Информация о местонахождении должника и его активов
  • Стратегия по взысканию долга, включая возможное судебное разбирательство

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить

Контакты