Расследование случаев мошенничества | KPMG | KZ

Расследование случаев мошенничества

Расследование случаев мошенничества

Почему это важно

Согласно отчету Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) за 2016 год, компании нашего региона теряют в
среднем по 200 000 долларов от каждого случая мошенничества.
Оперативно расследовав нарушение, компания минимизирует потери и получает шанс возместить ущерб в суде.

Как мы можем помочь

Мы проводим комплексное расследование: анализируем данные учета, проверяем подтверждающие документы и проводим интервью с сотрудниками.

Что мы делаем

  • Собираем исходные данные и разрабатываем план расследования.
  • Анализируем бухгалтерские и управленческие данные на предмет
    аномалий. Формируем выборку операций для детальной проверки.
  • Запрашиваем и проверяем первичные документы по выбранным
    операциям.
  • Выполняем дополнительные процедуры в зависимости от специфики конкретного случая.
  • Собрав и изучив доступную информацию, проводим интервью с
    сотрудниками, которые могут быть вовлечены в злоупотребления.
  • Составляем отчет, в котором приводим собранные доказательства
    злоупотребления и указываем на возможных вовлеченных лиц.

Что вы получите

  • Подтверждение или опровержение информации о нарушениях
  • Понимание масштабов нарушений и суммы ущерба
  • Круг сотрудников, которые могли быть вовлечены в нарушения
  • Выявленные недостатки внутренних контролей и рекомендации по их устранению

Дополнительно:

  • Проводим инвентаризацию запасов и/или основных средств.
  • Сравниваем операции компании с рыночными условиями: ценами
    на закупку и продажу, средними скидками, премиями и др.
  • Анализируем электронную переписку ключевых лиц.
  • Изучаем авансовые отчеты командированных сотрудников,
    подтверждаем представительские расходы и подарки.
  • Ищем в открытых источниках информацию о предполагаемых
    нарушителях: образ жизни, ключевые активы, конфликт интересов.
  • Проводим мониторинг отчетов электронных систем и систем
    видеонаблюдения.
  • Если нарушение подтвердилось, помогаем рассчитать сумму
    ущерба.

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить

Контакты