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Cumplimiento Regulatorio

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Ayudamos a nuestros clientes con su protección

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El lavado de dinero es el proceso mediante el cual el dinero obtenido de manera ilegal (efectivo o activos) es insertado a la economía como dinero legítimo. El dinero ilegal es lavado a través de transacciones comerciales o financieras, con la finalidad de ocultar su naturaleza, propiedad u origen de obtención mediante alguna actividad criminal. Las investigaciones de lavado de dinero tienen por objetivo asistir a nuestros clientes en la identificación, trazabilidad, captura y penalización de los activos afectados.

El equipo de Forensics cuenta con las habilidades requeridas y la experiencia necesaria para apoyar a nuestros clientes y autoridades regulatorias para detectar de manera rápida y eficiente cualquier fuente de activos ilícitos.

 

 

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