XII Conferencia de Antilavado de Dinero

Herramientas y técnicas que se requiere para afianzar la lucha contra el lavado de dinero

14 Julio 2016 - 15 Julio 2016, 8:00AM - 5:00PM, VET Chacao, Caracas, Venezuela

Lugar: Hotel Eurobuilding

Fecha: 14 y 15 de julio de 2016

Descripción: En esta conferencia un grupo de expertos de la región expondrán las herramientas y técnicas que se requiere para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y el fraude, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.

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