Корпоративний комплаєнс та розслідування | KPMG | UA

Корпоративний комплаєнс та розслідування

Корпоративний комплаєнс та розслідування

Сьогодні всі говорять про комплаєнс, але що насправді означає це поняття?

Сьогодні всі говорять про комплаєнс, але що насправді означає це поняття?

Комплаєнс – це дещо більше, ніж просто виконання вимог закону, хоча дотримання законодавства дійсно є найпершим проявом поняття «комплаєнс» для більшості компаній.


Водночас, дотримання організаційних та контрольних вимог, які закон покладає на керівництво компаній для запобігання незаконним діям співробітників або контрагентів, є ще одним важливим елементом комплаєнс. Окрім цього, комплаєнс включає створення внутрішніх організаційних структур з метою запобігання порушенню законів та для убезпечення керівництва від відповідальності в разі неправомірних дій співробітників чи контрагентів.

 

ПОСЛУГИ КПМГ

 

Консультування

  • Консультування за фактом порушення процедур комплаєнс та усунення наслідків такого порушення;
  • Консультування щодо відповідності вимогам міжнародного законодавства;
  • Юридичний супровід отримання різноманітних дозволів та ліцензійних документів, необхідних для здійснення господарської діяльності клієнтами.

 

Запобігання

  • Розробка підходів до перевірки клієнтів і контрагентів та внутрішніх процедур управління ризиками;
  • Due diligence колишніх, поточних або потенційних контрагентів;
  • Комплаєнс-оцінка ризиків;
  • Комплаєнс-діагностики;
  • Проведення тренінгів.

 

Організація

  • Розробка та запровадження систем комплаєнс;
  • Юридичний супровід виконання рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;
  • Консультування щодо відповідності корпоративним стандартам та загальноприйнятій практиці;
  • Консультування з питань оптимальної структури найму персоналу;
  • Проведення корпоративного due diligence;
  • Надання послуг корпоративного секретаря.

 

Документація

  • Розробка правил та політик, опитувальників та процедур для перевірки контрагентів (постачальників, клієнтів тощо);
  • Розробка та корпоративний аналіз політик і правил (ведення бізнесу, положення про органи управління тощо);
  • Розробка та приведення у відповідність антикорупційних політик і правил до вимог законодавства України та міжнародних актів;
  • Система управління договорами;
  • Підготовка звітності з питань комплаєнс.

 

ДОСВІД КПМГ

Фахівці КПМГ супроводжували великі українські та міжнародні компанії у сфері корпоративного комплаєнс, включаючи, але не обмежуючись:

  • Італійську групу бурових компаній стосовно структури найму персоналу та з поточних питань комплаєнс;
  • Провідного імпортера автомобілів у зв’язку із переведенням персоналу;
  • Міжнародну освітню організацію Сполученого Королівства Великої Британії у зв’язку із дотриманням вимог корпоративного і трудового законодавства;
  • Провідну нафтовидобувну компанію у зв’язку із дотриманням вимог корпоративного та екологічного права;
  • Осередок найбільшої християнської церкви стосовно корпоративного управління і трудових питань.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити