Автоматизована перевірка контрагентів «РАДАР» | KPMG | UA

Автоматизована перевірка контрагентів «РАДАР»

Автоматизована перевірка контрагентів «РАДАР»

Виявлення прихованої аффілірованності і загального ризик-профілю контрагента може запобігти конфлікту інтересів і зменшує ризик шахрайства.

Виявлення прихованої аффілірованності і загального ризик-профілю контрагента

Як ми можемо допомогти

Ми допоможемо виявити можливі взаємозв’язки між співробітниками і контрагентами, перевірити фінансову стійкість і визначити загальний ризик-профіль контрагента.

Що ми робимо

  • Збираємо дані про контрагентів у відкритих джерелах: корпоративних реєстрах, комерційних базах даних, архівах судових рішень і міжнародних «чорних списках».
  • Визначаємо банкрутів, ліквідовані компанії і недобросовісних постачальників.
  • Вказуємо на ознаки компанії-одноденки: номінальний директор, адреса масової реєстрації та ін.
  • Вивчаємо задекларовану звітність, щоб виявити фіктивні компанії (нульова виручка, відсутність основних засобів та ін.), А також контрагентів, які працюють тільки з нашим клієнтом (оборот з клієнтом більше 80% від всієї виручки).
  • Виявляємо групи афілійованих між собою контрагентів.
  • Серед власників і директорів контрагентів шукаємо співробітників компанії і їх родичів, щоб встановити можливий конфлікт інтересів.
  • Готуємо докладний звіт про виявлені ризики. Складаємо «ризик-карту» контрагентів з ознаками недобросовісності і графіки підозрілих зв’язків між контрагентами. Даємо рекомендації щодо подальших перевірок.

Що ви отримаєте

  • З великої кількості контрагентів виділені потенційно неблагонадійні і афільовані між собою компанії
  • Контрагенти класифіковані за рівнем ризику за допомогою «ризик-карти»
  • Підозрілі зв'язку між контрагентами представлені в наочній графічній формі
  • Виявлено участь співробітників в інших бізнесах, яке може привести до конфлікту інтересів.

Додатково

  • За погодженням з клієнтом більш детально перевіряємо окремих контрагентів з індикаторами високого ризику: вивчаємо кар'єру і ділові інтереси керівництва, перевіряємо юридичні та фізичні адреси, визначаємо коло особистих контактів в соцмережах.

Зв'язатися з нами

 

Запит про послуги КПМГ

 

Відправити

Контакти