Розслідування шахрайства | KPMG | UA
close
Share with your friends

Розслідування шахрайства

Розслідування шахрайства

Ми проводимо комплексні розслідування: аналізуємо дані бухгалтерського обліку, перевіряємо документи і проводимо інтерв’ю з співробітниками.

Ми проводимо комплексні розслідування шахрайства.

Чому це важливо

Згідно зі звітом Асоціації фахівців з розслідування шахрайства (ACFE) за 2016 рік, компанії з країн СНД втратили у середньому 200 000 доларів США у результаті шахрайських дій.

У разі оперативного та своєчасного розслідування порушень компанія може мінімізувати втрати та отримати шанс відшкодувати збитки у суді.

Що ми робимо

  • Збираємо первинні дані та розробляємо план розслідування.
  • Аналізуємо дані бухгалтерського обліку та управлінську інформацію для виявлення будь-яких аномалій або відхилень, потім формуємо вибірку операцій для детальної перевірки.
  • Отримуємо та перевіряємо первинну документацію стосовно відібраних операцій.
  • Виконуємо додаткові процедури в залежності від специфіки конкретного випадку.
  • Після збору і аналізу наявної інформації ми проводимо інтерв’ю з співробітниками.
  • Складаємо звіт, у якому надаємо зібрані докази шахрайства та вказуємо на можливих залучених осіб.

Що ви отримаєте

  • Підтвердження або спростування інформації про порушення
  • Розуміння масштабів порушень і суми збитку
  • Перелік співробітників, які могли брати участь у порушеннях
  • Виявлені прогалини у системі внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо їх усунення.

Додатково:

  • Ми проведемо інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та/або основних засобів.
  • Ми проведемо порівняльний аналіз операцій компанії з ринковими умовами: вартість закупівлі і продажу, середні знижки, бонуси тощо.
  • Ми проаналізуємо електронну переписку ключових осіб.
  • Ми вивчимо авансові звіти співробітників, що були у відрядженнях, підтвердимо представницькі витрати і подарунки.
  • Ми знайдемо інформацію про підозрюваних порушників у відкритих джерелах (спосіб життя, ключові активи, конфлікти інтересів).
  • Ми також переглянемо звіти електронних систем безпеки/записи систем відеоспостереження
  • Якщо порушення підтвердиться, допоможемо оцінити суму збитків.

 

KPMG у соцмережах

  • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Запит про послуги KPMG

 

Відправити

Контакти