Корпоративный комплаенс и расследования | KPMG | UA

Корпоративный комплаенс и расследования

Корпоративный комплаенс и расследования

Сегодня все говорят о комплаенс, но что же означает это понятие на самом деле?

Сегодня все говорят о комплаенс, но что же означает это понятие на самом деле?

Комплаенс – это нечто большее, чем просто выполнение требований закона, хотя соблюдение законодательства действительно является самым первым проявлением понятия «комплаенс» для большинства компаний.

 

В то же время, соблюдение организационных и контролирующих требований, которые закон возлагает на руководство компаний для предотвращения незаконных действий сотрудников или контрагентов, также являются важным элементом комплаенс. Кроме этого, комплаенс также включает создание внутренних организационных структур для предотвращения нарушения законодательства с целью обезопасить руководство от ответственности в случае неправомерных действий сотрудников или контрагентов.

 

УСЛУГИ КПМГ


Консультирование

  • Консультирование по факту нарушения процедур комплаенс и устранения последствий такого нарушения;
  • Консультирование на предмет соответствия требованиям международного законодательства;
  • Юридическое сопровождение получения различных разрешений и лицензионных документов, необходимых для хозяйственной деятельности клиентов.

 

Предотвращение

  • Разработка подходов для проверки клиентов и контрагентов, а также внутренних процедур управления рисками;
  • Due diligence бывших, текущих или потенциальных контрагентов;
  • Комплаенс-оценка рисков;
  • Комплаенс-диагностики;
  • Проведение тренингов.


Организация

  • Разработка и внедрение систем комплаенс;
  • Юридическое сопровождение выполнения рекомендаций по результатам проведения внутреннего аудита;
  • Консультирование на предмет соответствия корпоративным стандартам и общепринятой практике;
  • Консультирование по вопросам оптимальной структуры трудоустройства персонала;
  • Проведение корпоративного due diligence;
  • Предоставление услуг корпоративного секретаря.


Документация

  • Разработка правил, политик, опросников и процедур для проверки контрагентов (поставщиков, клиентов и т.д.);
  • Разработка и корпоративный анализ политик и правил (ведения бизнеса, положения об органах управления и т.п.);
  • Разработка и приведение антикоррупционных политик и правил в соответствие с требованиями законодательства Украины и международных актов;
  • Система управления договорами;
  • Подготовка отчетности по комплаенс.



ОПЫТ КПМГ

Специалисты КПМГ сопровождали крупные украинские и международные компании в сфере корпоративного комплаенс, в том числе, но не ограничиваясь:

  • Итальянскую группу буровых компаний относительно модели трудоустройства персонала и по текущим вопросам комплаенс;
  • Ведущего импортера автомобилей в связи с переводом персонала;
  • Международную образовательную организацию Соединенного Королевства Великобритании касательно соблюдения требований корпоративного и трудового права;
  • Ведущую нефтедобывающую компанию касательно соблюдения требований корпоративного и экологического права;
  • Представительство крупнейшей христианской церкви в связи с вопросами корпоративного управления и трудовыми вопросами.

Связаться с нами

 

Запрос об услугах КПМГ

 

Отправить