家族稅務辦公室 - 防保單洗錢金管會新增透過保單洗錢態樣

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去年兆豐銀行美國分行因違反防制洗錢,被美國處分約57億元;再加上2018年亞太洗錢防制國際組織將評鑑台灣防制洗錢成果,因此金管會已於1月新增保單12個疑似洗錢的態樣及新規範,若保險公司發現客戶疑涉利用鉅額保單短進短出,就必須要通報法務部,違者依法可處60萬~300萬元罰鍰;財政部亦已於去年年底提出稅捐稽徵法修正案,授權財政部基於互惠原則得與其他國外或免稅天堂地區簽訂稅務資訊交換協議(TIEAs),此舉被視為未來台灣加入共同申報準則(CRS)的前置作業。

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