Услуги в области комплаенс и ПОД/ФТ | KPMG | RU

Услуги в области комплаенс и ПОД/ФТ

Услуги в области комплаенс и ПОД/ФТ

Комплаенс – это система процедур и правил, основной целью которых является недопущение нарушения законодательства.

Комплаенс – это система процедур и правил, цель которых не допустить нарушения закона.

В связи с наметившейся тенденцией по ужесточению антикоррупционного законодательства компаниям стоит обратить пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия коррупции. КПМГ предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по реализации таких мер как внутри самой компании, так и в отношении ее партнеров, поставщиков и иных третьих лиц.

Наша команда обладает значительным опытом реализации более 50 проектов, который включает в себя построение и реализацию систем комплаенс, в том числе процессы, связанные с:

  • противодействием коррупции и мошенничеству;
  • ПОД/ФТ, санкциями и негативными списками;
  • предварительным анализом/исследованием поставщиков, клиентов и деловых партнеров и т.д.;
  • управлением рисками возникновения конфликта интересов.

Связаться с нами

Международное исследование функции комплаенс

Результаты исследования КПМГ о функции комплаенс в крупных российских и зарубежных компаниях в 2016 году.

 
Подробнее

Контакты