КПМГ опубликовала результаты глобального... | KPMG | RU

Результаты глобального исследования по вопросам противодействия легализации преступных доходов и терроризма

КПМГ опубликовала результаты глобального...

В рамках исследования был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.

1000

По теме

«Результаты исследования будут полезны не только российским профессионалам в области ПОД/ФТ, но и акционерам и руководству банков, поскольку они позволяют сравнить текущие процессы и подходы, используемые в банках, с международными тенденциями в этой сфере в других странах. Учитывая важность американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) для мирового финансового сообщества, в том числе и для российских банков, в этом году в исследование были включены вопросы, касающиеся внедрения FATCA, включая анализ работы систем "Знай своего клиента", официально существующих и успешно функционирующих в российских банках с 2002 года», – считает Дмитрий Чистов, руководитель Группы по оказанию услуг в области систем комплаенс и ПОД/ФТ, КПМГ в России и СНГ.

 

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами