Глобальное исследование КПМГ: Противодействие... | KPMG | RU

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2011г.

Глобальное исследование КПМГ: Противодействие...

В рамках нашего последнего исследования, посвященного противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.

1000

По теме

Основные выводы исследования:

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, по-прежнему стоит на повестке дня многих банков, но его вытесняют другие приоритетные задачи. • Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, остается существенной и растущей статьей расходов для банков, но многие недооценивают его стоимость. • Влиятельные политические лица и санкции являются объектом пристального внимания как для банков, так и для правительств. • Правила и системы отслеживания сделок, как правило, считаются удовлетворительными, однако еще многое предстоит усовершенствовать. • Данные о клиентах в целом собираются и обновляются тщательно и регулярно, но существуют значительные расхождения в используемых подходах.

© 2017 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Связаться с нами