«Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ, комплаенс и противодействия финансовым преступлениям»

Бизнес-завтрак КПМГ для специалистов по комплаенс, риск-менджменту и внутреннему аудиту.

25/04/17, 9.30 - 12.45, MSK Москва, Россия

25 апреля 2017 года КПМГ проводит бизнес-завтрак, посвященный актуальным темам в сфере ПОД/ФТ, глобальным трендам в области комплаенс и вопросам противодействия финансовым преступлениям, FATCA/CRS, а также набирающим популярность темам использования технологии блокчейн.

В программе мероприятия запланировано обсуждение следующих вопросов:

  • ПОД/ФТ: основные вызовы;
  • глобальные тренды (требования FinCen, 5-я Директива ЕС);
  • новая функция – противодействие финансовым преступлениям (Financial crime);
  • FinTech и блокчейн;
  • корреспондентские отношения: новые риски;
  • комплаенс в области санкционных ограничений;
  • аудит программы противодействия мошенничеству;
  • выявление бенефициарного владельца;
  • анализ результатов опроса по вопросам идентификации

На бизнес-завтраке КПМГ представят: Игорь Лебедев, партнер, Фаррух Абдуллаханов, директор, Екатерина Минаева и Светлана Парамонова, менеджеры, а также другие эксперты. Они выступят с презентациями в рамках тематики бизнес-завтрака и проведут сессию вопросов и ответов по актуальным вопросам в области ПОД/ФТ, комплаенс и и противодействия финансовым преступлениям.

Участие в мероприятии бесплатное, но количество участников ограничено (не более 2 человек от одной компании).

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь к Елене Бирюковой по адресу: ebirukova@kpmg.ru.

Дата: 25 апреля 2017 года.
Время: с 9:30–12:45.
Место: бизнес-центр «Башня на Набережной», Пресненская набережная, дом 10, блок С, 31-й этаж, комнаты
31.03–31.05.
Язык мероприятия: русский.

Контакты

Связаться с нами