Дарья Максимова | KPMG | RU
close
Share with your friends

Дарья Максимова

Старший менеджер, Консультирование по перспективным технологиям

КПМГ в России и СНГ

До присоединения к практике финансовых расследований КПМГ в июле 2010 г. Дарья работала в управлении корпоративной безопасности одного из лидеров российского розничного рынка, специализируясь на анализе ключевых бизнес-процессов на предмет выявления правовых и налоговых рисков, а также рисков коррупции и мошенничества. Дарья также имеет опыт работы в качестве специалиста отдела кредитования российского банка.

Проекты в области анализа данных и разработки ИT-продуктов

Дарья является менеджером по ИТ-продуктам в группе по работе с данными и аналитики. Под ее руководством были разработаны следующие автономные решения:

- RADAR – инструмент, осуществляющий автоматизированную проверку контрагентов на предмет наличия аффилированности, потенциальных конфликтов интереса и признаков неблагонадежности.

- BI-инструменты, направленные на выявление рисков в различных бизнес- и операционных процессах, включая выявление подозрительных транзакций на больших массивах данных.

Проекты в области расследований с использованием ИT-технологий

Дарья руководит проектами по внедрению и поддержке сервиса «горячей линии» с настройкой каналов связи (телефон, веб-сайт, e-mail, почтовые услуги, чат-боты) для компаний из различных секторов, в рамках которых также разрабатываются информационные материалы и проводятся тренинги для сотрудников.

Дарья принимала участие в снятии образов жестких дисков подозреваемых для дальнейшего анализа на предмет выявления фактов уничтожения информации и поиска доказательств мошеннических действий и неэтичного поведения сотрудников компании.

Проекты в области расследования мошенничества, хищений и коррупции

Дарья принимала участие в проектах по:

- расследованию финансовых мошенничеств: отслеживание активов, выявление недобросовестных операций и подозрительных сделок, проверка по соблюдению норм Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) совместно со специалистами из США и Великобритании;

- расследованию случаев мошенничества во внутренних процессах компаний (закупки, продажи и т.д.) различных отраслей (строительство, автомобильная промышленность, угольная отрасль, производство потребительских товаров и фармацевтическое производство);

- выявлению и оценке репутационных, коммерческих и иных рисков.

 

Комментарии и статьи в СМИ

Статья для журнала «Банковское дело» об автоматизации бизнес-процессов при идентификации клиентов.

Опыт в области

Аналитика по закупкам Данные и аналитика Управление рисками Управление рисками в строительстве Функциональная аналитика

Образование и квалификация

  • Финансовый Университет при Правительстве РФ, специализация «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Аккредитация

  • Кандидат Ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (ACCA)

  • Сертификат QlikView (дизайнер и разработчик)

  • Сертификат Tceh «Профессия продакт-менеджер в ИT»

Публикации
Загрузить больше
Связи
Загрузить больше

Связаться со мной