Проверка контрагентов: лучшие практики и рекомендации | KPMG | RU
close
Share with your friends

«Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики и рекомендации»

Тренинг КПМГ.

04/12/17, 9.30 - 18.00, MSK Москва, Россия

КПМГ проводит тренинг, посвященный организации процесса проверки контрагентов и поиска информации.

Тренинг основан на практическом опыте экспертов КПМГ по проведению проверки контрагентов, организации данного процесса и аудита его эффективности, а также по проведению проверки соответствия применимым требованиям российских и зарубежных регуляторов. 

Мероприятие состоит из трех тематических блоков, содержащих теоретический материал и практические задания:

  • Организация процесса проверки контрагентов.
  • Методология проверки контрагентов.
  • Идентификация и предотвращение конфликта интересов.

Также специалисты КПМГ проведут мастер-класс по работе с открытыми и официальными источниками информации в некоторых странах СНГ и других юрисдикциях по запросу участников тренинга. Просим сообщить перечень интересующих вас стран при подаче заявки на участие. Наиболее часто запрашиваемые юрисдикции будут рассмотрены в рамках тренинга.

Во время тренинга будут освещены следующие темы:

  • Почему и как необходимо проверять контрагентов?
  • Требования регуляторов к организации и проведению процесса проверки.
  • Рекомендуемые лучшие практики.
  • Какие пункты должен покрывать отчет по проверке контрагента?
  • Подход к верхнеуровневой и детальной проверке контрагентов.
  • Основные категории источников информации и особенности работы с ними.
  • Определение и идентификация конфликта интересов.
  • Рекомендации по поиску информации в сети Интернет.
  • Примеры работы с официальными реестрами России и стран СНГ.

После мероприятия состоится дискуссионная сессия в рамках бизнес-клуба КПМГ, где гости смогут обменяться опытом по рассматриваемой тематике, задать свои вопросы и получить подробные рекомендации.

После тренинга участники получат именные сертификаты о прохождении данного курса. 

Тренинг-сессии будут вести опытные эксперты КПМГ: Игорь Лебедев, партнер, Сергей Архипов, старший менеджер, Ксения Суркова, старший менеджер Отдела консультирования по управлению рисками. По теме проверки контрагентов перед участниками также выступят их коллеги Азамат Залеев, Роман Сибиренко, Дарья Саитова, Артем Мельников.

Мероприятие будет интересно руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов. Вы также можете пригласить на тренинг ваших коллег, которым он может быть интересен.

Данный тренинг также доступен в формате корпоративного обучения. 

Если вам интересно участие в тренинге, пожалуйста, обращайтесь к Елене Бирюковой по адресу: ebirukova@kpmg.ru.

Контакты

  • Елена Бирюкова

    Старший специалист по развитию бизнеса, Отдел консультирования по управлению рисками

    +7 495 937 44 77

KPMG в социальных сетях