Автоматизация проверки контрагентов и транзакций | KPMG | RU
close
Share with your friends

Автоматизация проверки контрагентов и транзакций

Автоматизация проверки контрагентов и транзакций

Тренинг КПМГ.

Тренинг КПМГ.

Тренинг состоит из четырех тематических блоков, содержащих теоретический материал и практические задания:

1. Перечень источников информации для идентификации каждого риск-фактора.

2. Подход к выявлению аффилированности, конфликтов интересов, признаков неблагонадежности третьих лиц.

3. Подход к выявлению признаков подозрительных транзакций и договоров.

4. Формирование скорринговой модели и выводов о дальнейшей работы с третьими лицами, обладающими признаками неблагонадежности.