Servicii de prevenire a spălării banilor și implementarea sancțiunilor internaționale

Prevenire și implementarea sancțiunilor internaționale

Echipa KPMG Forensic ofera asistență clienților pentru a se proteja împotriva infractorilor.

Echipa KPMG ofera asistență clienților pentru a se proteja împotriva infractorilor.

Echipa KPMG Forensic, câștigătoare a mai multor premii la nivel global pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Implementarea Sancțiunilor Internaționale, se află în poziția unică de a oferi asistență clienților pentru a se proteja împotriva infractorilor și a măsurilor din ce în ce mai agresive ale organismelor de reglementare. Fie că este vorba de proiectarea sau implementarea unor noi modele operaționale, de remedierea unor probleme din trecut, de proiectarea și testarea funcțiilor de control sau de schimbarea culturii și capacității organizației, echipa noastră poate veni în sprijinul clienților pentru a genera  reacții solide la amenințările cu care se confruntă afacerile acestora.  

Ca și în cazul Serviciilor de Consultanță, echipa noastră pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Implementarea Sancțiunilor Internaționale beneficiază de resurse unice care pot fi folosite pentru a îmbunătăți gradul de conformitate și a reduce costurile organizației. Tehnologia noastră privind fluxul de lucru din Centrul de Remediere privind Clienții, precum și instrumentele noastre de monitorizare Astrus sunt unice pe piață și sunt folosite de numeroase instituții financiare importante pentru a crea procese robuste, cu un efort minim.  

Echipele KPMG Forensic efectuează evaluări privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Fie că este vorba de o insituție financiară care dorește în mod proactiv să își îmbunătățească programele, sau care acționează reactiv la o decizie a organismelor de reglementare, profesioniștii noștri oferă consultanță care abordează numeroase aspecte privind îmbunătățirea programelor AML care prezintă interes pentru comunitatea financiară în contextul actual al pieței. De asemenea, sprijinim clienții care fac obiectul unor sancțiuni sau măsuri de confiscare, pentru a răspunde acuzațiilor pe baza cărora au fost dispuse aceste măsuri.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți