Schimbul de informații privind conturile financiare | KPMG | RO
close
Share with your friends

Schimbul automat de informații privind conturile financiare – 26 de noi jurisdicții, inclusiv Elveția și Israel

Schimbul de informații privind conturile financiare

În data de 4 ianuarie 2018 a fost publicat, în Monitorul Oficial al României (nr. 8/2018), Ordinul ANAF nr. 4142 care modifică OPANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Jurisdicții raportoare, excluse sau nou introduse

Din cele 73 de jurisdicții raportoare existente în Ordinul 3.626/2016 au fost eliminate 29, rămânând un număr de 44 de jurisdicții raportoare. În ceea ce privește jurisdicțiile membre UE, nu sunt aduse modificări prin Ordinul 4142, acestea fiind jurisdicții raportoare în virtutea Ordinului 1939/2016.

Enumerăm, în continuare, lista jurisdicțiilor care au fost excluse: Anguilla, Bermuda, Insulele Cayman, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine Britanice, Antigua și Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Brunei Darussalam, Canada, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Insulele Marshall, Kuweit, Macao (China), Nauru, Niue, Panama, Qatar, Sfântul Kitts și Nevis, Sfântul Martin (Regiunea De Peste Mări Franceză), Trinidad și Tobago, Turcia.

Pe de altă parte, începând cu anul 2018, România va efectua schimb automat de informații cu un număr de 26 noi jurisdicții, dintre care menționăm Elveția, Rusia, Israel și China.
 

© 2018 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte