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Asistimos a las empresas en alcanzar altos niveles de integridad mediante la detección, prevención de fraude y de conductas irregulares.

Asistimos a las empresas en alcanzar altos niveles de integridad

Prevención, Detección e Investigación del Fraude

KPMG asiste a sus clientes proporcionándoles asesoramiento en la prevención e investigación de fraudes y mediante la asistencia como perítos o árbitros en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales.

Asistimos a su empresa para conseguir un mayor nivel de integridad mediante la prevención, detección e investigación del fraude y/o conducta irregular como son: violaciones a las políticas corporativas y/o violaciones de ciertos requisitos regulatorios como las leyes de Prevención de Lavado de Activos, Ley Sarbanes-Oxley (SoX), la Foreign Corrupt Services Act (FCPA).

En la práctica forense contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, especializado en investigaciones forenses y con experiencia en aspectos de cumplimiento regulatorio y procesales en Perú, apoyados además por expertos en tecnología de la información y por nuestra red de KPMG Global.

Poseemos una amplia experiencia en la detección de irregularidades contables, en el cumplimiento de la normativa legal y en la evaluación de riesgos de fraudes y conductas irregulares. Asimismo, somos experimentados profesionales en lo referente a controles de prevención de fraude, diseño e implementación de programas, rastreo de activos, recuperación de información de discos duros y análisis de datos.

Para mayor detalle, lo invitamos a descargar abajo nuestro Factsheet de los servicios que ofrecemos.

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