Gestión de riesgos latentes

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En un entorno cada vez más globalizado, los riesgos que enfrentan las instituciones son complejos, ejemplo de ello es el lavado de dinero y la posibilidad de financiar al terrorismo.

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Pese a algunos avances evidentes a la hora de afrontar estos desafío, los esfuerzos conjuntos de reguladores y sector privado parecen insuficientes ante la diversidad y evolución de los métodos utilizados por las redes globales de delincuencia para ocultar el origen de recursos.

En este contexto, cualquier entidad, financiera o no financiera, corre el riesgo (en el mejor de los casos) de convertirse en encubridor involuntario de operaciones de lavado de dinero, que por lo regular forman parte de un entramado que dificulta su seguimiento y detección, y cuya prevención es un trabajo delicado.

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