El uso exitoso de la analítica para detectar el fraude | KPMG | PA

El uso exitoso de la analítica para detectar el fraude

El uso exitoso de la analítica para detectar el fraude

En este artículo, examinamos los factores detrás de la baja tasa de detección del fraude utilizando la analítica, y las formas en que las empresas pueden construir una mayor confianza en el uso efectivo de la analítica para la lucha antifraude.

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El fraude es una faceta que a menudo afecta a las empresas. Por este motivo, las empresas suelen desplegar sus análisis de datos (Data & Analytics – D&A) para buscar las transacciones sospechosas y detectar a los defraudadores. Para que un programa de detección tenga éxito, debe tener acceso a datos fiables y contar con la confianza de los ejecutivos de la empresa. Sin embargo, si no se detectan eficientemente las infracciones en las primeras fases, los ejecutivos pueden perder la confianza en el programa antifraude.

En esta edición:

El informe de KPMG "Utilizando exitosamente la analítica para detectar el fraude”, detalla los retos a los se enfrenta la gestión de un programa de análisis de datos antifraude y examina las medidas que las empresas deben tomar para mejorar las probabilidades de alcanzar los beneficios de dicho programa, tales como la protección de la reputación de la organización.

Este artículo también pone en evidencia que muy pocas empresas están empleando con éxito el análisis de datos para detectar el fraude, reflejando un "déficit de confianza" por parte de los ejecutivos. Esta falta de confianza cuestiona si los datos subyacentes, el análisis y la interpretación de los resultados del negocio serán capaces de distinguir entre las transacciones legítimas y las actividades fraudulentas de una manera eficiente y rentable.

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