Meer aandacht voor customer due dilligence in risico... |

Meer aandacht voor customer due dilligence in risicogevoelige voetbalsector

Meer aandacht voor customer due dilligence in risico...

1000

Gerelateerde content

Meer aandacht voor customer due dilligence in risicogevoelige voetbalsector

Banken en trustkantoren kunnen meer doen om de integriteitsrisico’s in de voetbalsport te beperken, aldus DNB deze ochtend in een nieuwsbericht.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de voetbalsector blootstaat aan witwaspraktijken, vooral vanwege de grote sommen geld die in de sector omgaan. Maar ook vanwege de gesloten cultuur, de mogelijke belangenverstrengeling en de - vaak ondoorgrondelijke - vennootschap structuren die gebruikt zouden kunnen worden om geldstromen aan het zicht te onttrekken.

In de Panama Papers zagen we al namen voorbijkomen van enkele van de grootste sterren van dit moment, zoals Lionel Messi, Christiano Ronaldo en José Mourinho.

Voetbal is een risicosector

De voetbalsector wordt momenteel door banken en trustkantoren niet tot nauwelijks aangemerkt als een risicosector en dat zou wel moeten. Andere risico sectoren zijn bijvoorbeeld de Oil & Gas, Defensie en de Horeca. Dit betekent niet dat ieder bedrijf - dat actief is in deze sectoren - automatisch verdacht is, maar wel dat er extra goed gekeken moet worden naar onder meer de herkomst van vermogen en specifieke transacties.

Bij die andere risico sectoren gebeurt dat nu ook al. Gisteren werd bijvoorbeeld in Het Parool bekend gemaakt dat de Gemeente Bloemendaal een streep zet door de VIP-tafels in strandtenten, omdat de politie had vastgesteld dat tachtig procent van de auto’s van de bezoekers aan deze feesten op naam stond van iemand met een strafblad.

Meer aandacht voor customer due dilligence

Wat mij betreft raakt DNB hier dus inderdaad een gevoelige snaar. Dit valt binnen een breder thema: customer due dilligence. Oftewel: weten de banken en trustkantoren wel - in voldoende mate - wie hun klanten zijn en waar specifieke geldstromen vandaan komen en naartoe gaan?

Door rekening te houden met de specifieke omstandigheden binnen een bepaalde sector is gewoon gezond verstand, geen ‘voetballertje pesten’. Het is nu eenmaal zo dat in iedere sector waar grote bedragen omgaan ook extra aandacht moet zijn voor de specifieke problematiek die bij dergelijke geldstromen komt kijken.

DNB is overigens juist in haar oproep aan banken en trustkantoren om niet alleen meer aandacht te besteden aan customer due diligence maar ook aan mogelijke onregelmatige transacties als onderdeel van een risico-gebaseerde transactiemonitoring.

Leen Groen, director KPMG Forensic

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig