Sanction List Monitoring | KPMG | NL

Sanctions List Monitoring

Sanctions List Monitoring

De software oplossing die derde partijen toetst aan de hand van wettelijk vastgestelde sanctielijsten

De software oplossing die derde partijen toetst

Het screenen van derde partijen is voor organisaties moeilijk en tijdrovend. De regelgeving is echter onverbiddelijk. Staat een persoon of organisatie op een sanctielijst, dan mag u er geen zaken mee doen. Het is echter lastig om overzicht te behouden. Wereldwijd bestaan er verschillende sanctielijsten die van dag tot dag kunnen veranderen. KPMG ontwikkelde daarom de ‘Sanctions List Monitoring’ software oplossing. Hiermee toetst u snel en efficiënt de beschikbare data van derden aan de relevante sanctielijsten.

Met deze solution screent u wereldwijd klanten, leveranciers, transacties en buitengewone gebeurtenissen. Vervolgens wordt real-time data gebruikt om de ingevoerde partijen continu te monitoren. Duikt er een persoon op met wie u niet mag handelen, dan krijgt het bedrijf automatisch een melding. Sanction List Monitoring is eenvoudig te implementeren, toegankelijk in gebruik, goedkoop en altijd actueel met betrekking tot de internationale wet- en regelgeving.

U kunt deze software oplossing in gebruik nemen na twee eenvoudige stappen. Als eerste verbindt u de software met het ERP systeem van uw bedrijf. Vervolgens synchroniseert u de data met de beveiligde cloud. Inzichten en output worden gepresenteerd in een helder en toegankelijk dashboard en gecommuniceerd via automatische alerts en notificaties. Dit maakt de software oplossing laagdrempelig en gebruiksvriendelijk.
Sanctions List Monitoring is ontwikkeld door de forensische afdeling van KPMG. Deze heeft jarenlange ervaring. Bovendien kunnen wij uw organisatie bijstaan met kennis en advies in geval van een match met een sanction list.

Hoe profiteert uw organisatie van Sanction List Monitoring?

  • Wereldwijde screening op alle relevante sanctielijsten.
  • Mogelijkheid om zelf black- en whitelists te maken
  • Kostenbesparing op manuren
  • Overal en altijd toegankelijk
     

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig