'Waarheidsvinding is het mooiste wat er is' | KPMG | NL

'Waarheidsvinding is het mooiste wat er is'

'Waarheidsvinding is het mooiste wat er is'

Lieke Dix, consultant Forensic Technology, over de kick van het opsporen van fraude en corruptie en het oplossen van complexe vraagstukken. 'Ik wil vaststellen wat er echt gebeurd is.'

1000

Gerelateerde content

Lieke Dix

‘Hoe geweldig is het om geraffineerde criminelen op te sporen?
De ogen van de 26-jarige Lieke Dix glimmen wanneer ze over haar werk begint te vertellen. Haar sterke rechtvaardigheidsgevoel en haar interesse in technologie, data en digital brachten Dix anderhalf jaar geleden als pas afgestudeerd criminoloog naar KPMG.

Dix werkte mee aan het opzetten van een Sanctions List Monitoring software-oplossing waarmee bedrijven partijen met wie ze zaken willen doen, kunnen screenen. Het is verboden om zaken te doen met personen, organisaties of landen die op een sanctielijst staan. Over de hele wereld bestaan verschillende sanctielijsten, ingesteld door overheden en instanties zoals de Europese Unie. Er zijn lijsten met organisaties en personen waarvoor financiële beperkingen gelden en lijsten met terroristische organisaties en personen waarvan de tegoeden bevroren zijn.

Dix: ‘Wij hebben een oplossing ontwikkeld waarmee we razendsnel bedrijfsentiteiten en personen langs geselecteerde sanctielijsten kunnen halen. Zodra er een naam opduikt van een gesanctioneerde persoon of een gesanctioneerd bedrijf, krijgt de opdrachtgever een alert. De internationale wetgeving met als doel corruptie en terrorisme aan te pakken is voortdurend in ontwikkeling. De toezichthouders worden steeds strenger en beter in de handhaving. Op het moment dat onze oplossing een transactie met een ‘sanctioned business partner’ verhindert, voorkomen we dat het een miljoenenboete krijgt.’

Sanctions List Monitoring en Astrus zijn voorbeelden van KPMG- oplossingen om bedrijven te helpen in de internationale jungle van het zakendoen. Ze helpen onder meer met het doorgronden van risico’s zoals insolventie van leveranciers waardoor goederen niet geleverd worden, supply chain risico’s – vertraagde leveringen et cetera – en het risico dat men zaken doet met ‘sanctioned’ parties, hetgeen verboden is.

Met Astrus kunnen meer dan 40 duizend digitale bronnen – databanken, websites, e-mail- en telefoongegevens - geraadpleegd worden en entiteiten of personen gescreend worden.

Dix: ‘We kunnen inzichtelijk maken hoe de structuur van een bedrijf in elkaar zit, wie de shareholders zijn en of er een zogenoemde PEP aanwezig is: een Politically Exposed Person. Voor veel bedrijven geeft dit aanleiding voor nader onderzoek vanwege de verhoogde risico’s die er zijn als je met een PEP te maken hebt.

‘Laatst zagen we dat een leider van een land een belang van 99 procent had in een overheidsbedrijf in het betreffende land. De vraag was of dit een persoonlijk belang was of een belang dat hij had vanuit zijn functie? Dat is typisch informatie die je alleen kunt hebben als je het land en het bedrijfsleven daar van binnenuit kent. Het voordeel van ons globale netwerk is dat we overal in no time contact kunnen leggen met lokale collega’s die deze kennis en informatie hebben.’

Voorspellen dat een bedrijf over zes maanden zijn rekeningen niet meer kan betalen; het kan nu nog niet, maar het is niet ondenkbaar dat dit in de toekomst wel tot de mogelijkheden behoort. Dix: ‘Er zijn intelligente software oplossingen die kunnen nagaan hoe een bedrijf het in het verleden deed en hoe het nu presteert. Door die factoren te analyseren zou je een redelijke voorspelling kunnen doen.’

Toezichthouders richtten zich voorheen voornamelijk op financiële instellingen, maar nu kijken ze ook naar de mid market-ondernemingen en de corporates. Een belangrijke ontwikkeling waar KPMG goed op kan inspelen, vertelt Dix. ‘Door onze kennis te automatiseren kunnen we die voor een lager tarief breder en ook voor kleinere bedrijven ter beschikking stellen.’

Op de vraag waar het heen gaat met haar vakgebied, hoeft ze niet lang na te denken. ‘De vindingrijkheid van criminelen ontwikkelt zich snel. Ze gaan steeds geavanceerder te werk en hun activiteiten zijn steeds moeilijker te herkennen. Technische oplossingen worden alleen maar belangrijker en hebben meer impact. Het kan mij niet complex genoeg zijn. Waarheidsvinding is het mooiste wat er is.’

KPMG Smart Tech Solutions

Tijd om zelf uw uitdagingen realtime aan te pakken.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer