The Panama Papers

The Panama Papers

A KPMG survey of initial responses by financial institutions

Gerelateerde content

The Panama Papers

Ruim 25% van de grote financiële instellingen in de wereld heeft na het verschijnen en het analyseren van de Panama Papers een melding gedaan van een mogelijk verdachte transactie of activiteit bij de toezichthouder. Een ruime meerderheid heeft na het verschijnen van de documenten direct een grondige analyse uitgevoerd om de mogelijke risico’s voor de onderneming in kaart te brengen. Met name afdelingen gespecialiseerd in het bestrijden van witwassen en Compliance-afdelingen hebben in de financiële sector het onderzoek naar de Panama Papers geleid.

De werkwijze die de financiële instellingen hierbij hanteerden om de mogelijke gevolgen van de publicatie van de Panama Papers op waarde te kunnen schatten, verschilde echter aanzienlijk. Dit blijkt uit een internationale analyse van KPMG naar de stappen die financiële instellingen hebben gezet na het verschijnen van de Panama Papers.

Forensic & Integrity

Forensic & Integrity onderzoekt fraude, corruptie en lost vraagstukken op over veranderingen, verbeteringen waarin organisatiecultuur centraal staat.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer