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inteligencia corporativa

Inteligencia Corporativa

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En la actualidad, las organizaciones operan en un mundo de creciente incertidumbre y competitividad en el que por desgracia cada vez son más frecuentes los casos de corrupción, conflictos de interés y lavado de dinero. En este complejo contexto, las empresas permanentemente interactúan con individuos y terceros (clientes, proveedores, subcontratistas o empleados) de los que no tienen toda la información.

 

Para prevenirlo, en KPMG lo ayudamos a tomar decisiones de business intelligence con base en información confiable.
 

El riesgo reputacional que corre una organización que tiene una relación comercial, laboral o de negocios, se incrementa si se cuenta con poco o nulo conocimiento de la misma.

Recopilamos información de fuentes públicas, bases de datos especializadas y medios de información en línea para ayudarlo a tomar mejores decisiones de negocio en temas como:

 

  • El componente o complemento reputacional de una debida diligencia financiera
  • La identificación de nuevas fuentes de capital o socios estratégicos 
  • La aceptación o revisión periódica de nuevos clientes, proveedores u otros terceros 
  • Fusiones y adquisiciones
  • La aceptación de nuevos empleados o revisión periódica de colaboradores con puestos clave o promovidos a puestos clave
  • Investigaciones de empresas, sus directivos o socios, con las que ya se tiene una relación de negocios y han surgido problemas
     

¿Cómo trabajamos?

 

  • Utilizamos potentes bases de datos que asimilan de forma inmediata información empresarial, crediticia, legal, de los medios de comunicación y financiera, en diferentes idiomas y de miles de fuentes
  • Estamos familiarizados con registros comerciales de todo el mundo para identificar el estado comercial de las compañías, equipo gestor y propiedad, incluyendo gran experiencia en la recuperación de información donde no existen registros en línea
  • Entendimiento, país por país, de los procedimientos de registro de activos, estructuras empresariales y requerimientos de los informes financieros
  • Entendimiento de las entidades en paraísos fiscales y su papel en la protección de los activos
  • Empleamos técnicas avanzadas de investigación, generalmente llegando más lejos que los recursos internos
  • Presentamos de forma clara las conexiones y relaciones complejas mediante el empleo de programas informáticos de análisis visual
     
forensic

Forensic

Le ayudamos a alcanzar los más altos niveles de integridad empresarial mediante la prevención, detección e investigación de fraudes