Cumplimiento regulatorio | KPMG | MX

Cumplimiento regulatorio

Cumplimiento regulatorio

Lo asesoramos para evaluar el cumplimiento de obligaciones regulatorias en función del entorno particular de su organización.

Lo ayudamos a evaluar el cumplimiento de obligaciones regulatorias.

Las sanciones por incumplir leyes y reglamentos por desconocimiento u omisión constituyen un riesgo para las organizaciones. Un enfoque de gestión adecuado y estructuras de cumplimiento robustas, son clave para prevenir multas y evitar sorpresas.


Ofrecemos soluciones en temas regulatorios y de cumplimiento desde una perspectiva estratégica y técnica para proporcionarle las herramientas que le permitan anticipar y gestionar las regulaciones que su organización debe cumplir.


Lo ayudamos a fortalecer los programas de cumplimiento de su empresa y facilitamos los procesos de implementación de marcos de gobierno y gestión de riesgos eficaz.

 

Contamos con la experiencia para ofrecerle los siguientes servicios:

 

  • Preparación de matriz regulatoria: colaboramos en la elaboración de un inventario de regulaciones que permite identificar las normativas a las que está sujeta la empresa, la ley de donde emana, las obligaciones por cumplir y las fechas límite, entre otros aspectos
  • Análisis de cumplimiento de regulaciones: identificamos el nivel de cobertura de aspectos regulatorios y los factores clave de cumplimiento
  • Soporte integral: brindamos asistencia técnica en la estructura de los procesos y en los controles de cumplimiento
  • Implementación de oficinas de cumplimiento: diseñamos la estructura de una oficina de cumplimiento (desde la organización hasta las políticas), incluyendo el manejo del inventario de regulaciones, los controles necesarios, los grupos involucrados, el nivel de segregación de funciones y los lineamientos para el funcionamiento
  • Manual de operación: apoyamos la elaboración del manual de operación para el oficial de cumplimiento

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