José Claudio Treviño | KPMG | MX

José Claudio Treviño

Socio de Asesoría del área de Forensic

KPMG en México

Cuenta con más de 15 años de experiencia como examinador de fraude certificado (CFE, por su abreviatura en inglés), liderando proyectos de prevención, detección e investigación de fraude y corrupción; áreas especializadas en anticorrupción y soborno; servicios de consultoría a abogados internos y externos en temas de disputas comerciales y asuntos de litigio, temas relacionados con cumplimiento regulatorio, fraudes internos y externos complejos, búsqueda de activos e investigaciones, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), due diligence reputacional, e-discovery y mitigación de riesgos en las cadenas de suministro. Ha asesorado a empresas mexicanas y multinacionales de diversas industrias, como la energética, minera, farmacéutica, ventas al mayoreo, servicios financieros y electrónica, en México, España, el Caribe y América Latina.

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