Комплаенс және ПОД/ФТсаласындағы қызметтер

Комплаенс және ПОД/ФТсаласындағы қызметтер

Жемқорлыққа қарсы заңнаманың қатайтылуы жөнінде белгіленген үрдіске байланысты компаниялардың жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты превентивтік шараларды қамтамасыз етуге тұрақты назар аударғаны жөн. KPMG өз клиенттеріне компанияның өз ішінде және оның серіктестеріне, жеткізушілері мен өзге де үшінші тұлғаларға қатысты осындай шараларды іске асыру жөнінде қызметтердің кең аясын ұсынады. Біздің тобымыз 50-ден астам жобаны іске асыруда елеулі тәжірибеге ие болған. Бұл жобалар өзіне комплаенс жүйелерін құру және іске асыруды қамтиды, бұл соның ішінде, мыналарға байланысты процестер:
- жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл;
- ПОД/ФТ, санкциялармен және жағымсыз тізімдермен;
- жеткізушілерді, клиенттер мен іскерлік серіктестерді және т.т. алдын ала талдаумен/зерттеумен;
- мүдделер қақтығысының пайда болу тәуекелдерін басқарумен.

Бізбен байланысыңыз

  • Кеңсені табу kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Әлеуметтік желідегі KPMG kpmg.socialMedia
 

Ұсынысқа сұрау салу

 

Растау

Контакт