Estudio Global sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Estudio Global. Prevención del Blanqueo de Capitales

Última encuesta de KPMG sobre la prevención del blanqueo de capitales en la que han participado 317 profesionales de AML (Anti Money Laundering, por sus siglas en inglés) y de cumplimiento normativo de los principales 1.000 bancos globales.

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El cuestionario, que se distribuyó en noviembre de 2013, destaca que un 84% de los participantes considera el blanqueo de capitales un área de alto riesgo en caso de incumplimiento normativo.

Dentro de la estructura de KPMG, la red de AML consta de más de 350 profesionales en todo el mundo. KPMG ha asesorado en materia de AML a entidades a nivel internacional y ha intervenido en varios de los programas de transformación y implantación de modelos de prevención de AML recientemente. Ya sea ayudando a una entidad financiera que pretende mejorar su programa de forma proactiva o respondiendo de forma reactiva a las indicaciones de un órgano regulador, podemos proporcionar servicios para abordar muchos tipos de mejora de programas de AML que son el objetivo de la comunidad financiera en el mercado actual.

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