Prevención de Blanqueo de Capitales | KPMG | ES

Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales

Ayudamos a prevenir y detectar operaciones sospechosas sin alterar el funcionamiento normal del negocio.

Ayudamos a prevenir y detectar operaciones sospechosas.

Se entiende por Blanqueo de Capitales, el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito, constituyendo para las empresas la implicación involuntaria en este tipo de actividades un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen y reputación.

La creciente preocupación nacional e internacional acerca de la prevención del blanqueo de capitales ha propiciado la creación de nuevos organismos reguladores y la firma de numerosos acuerdos internacionales sobre la materia. Las expectativas de los organismos supervisores sobre los procedimientos en la lucha contra el blanqueo de capitales han evolucionado mucho en los últimos años.

Los servicios que prestamos desde KPMG Forensic y que se detallan a continuación, se dirigen principalmente a entidades que son sujetos obligados según la legislación vigente, como son los bancos, entidades financieras, gestoras de inversión, compañías aseguradoras, promotoras inmobiliarias, notarios, abogados y asesores fiscales, entre otros:

 

 

Informes de experto: Preparación del examen anual de experto externo que requiere la Ley 10/2010 sobre la adecuación de los procedimientos de control y comunicación interna implementados por las entidad sujeto obligado en materia de detección y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Diagnóstico Modelo PBC/FT: Revisión interna del modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implementado por el sujeto obligado, a efectos de identificar posibles deficiencias y asesorar a nuestros clientes en la identificación de las medidas y acciones a tener en cuenta para solventar tales deficiencias.

Formación: Preparación e impartición de programas de formación tanto para empleados del sector financiero, asegurador, gestión de patrimonio e inmobiliario, como para directivos y miembros del Consejo de Administración. Ofrecemos un enfoque formativo basado en casos prácticos adaptados al sector y con los contenidos adaptados al rol del personal en la entidad.

Planes de remediación: Ayudamos a nuestros clientes en la elaboración de planes para corregir cualquier deficiencia identificada en el modelo de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (falta de información de los clientes, stocks significativos de alertas pendientes de analizar) con un enfoque basado en riesgo.

Informes periciales: Actuamos como Experto Independiente en Procedimientos Judiciales y Arbitrales en temas relacionados específicamente con prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sirviendo nuestros Dictámenes como pruebas proporcionadas por las Partes o como pruebas solicitadas por el Tribunal correspondiente.

Sistemas de PBC/FT: Asesoramos a nuestros clientes durante el proceso de elección, implementación y parametrización de soluciones informáticas para la monitorización y detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales. 

Due Diligences: Ayudamos a nuestros clientes en procesos de compra de entidades sujetos obligados, realizando Auditorías de Compra – Due Diligences – especializadas en determinar la situación y los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales existentes en la entidad a adquirir.

Procedimientos y controles internos: Ayudamos a nuestros clientes en la revisión de la función corporativa del modelo de prevención de blanqueo de capitales y en la actualización de los procedimientos internos en función de la legislación vigente.
Equipo de profesionales expertos en la materia

 

Nuestros profesionales tienen una amplia experiencia en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y han llevado a cabo numerosos proyectos sobre dicha materia tanto en España como en otros países. A nivel internacional, KPMG Forensic dispone de más de 200 empleados con experiencia en esta materia, lo que nos posibilita contar con el apoyo de una red internacional con presencia en 22 países en todo el mundo. En este sentido, nuestros equipos han trabajado de forma conjunta en proyectos multi-jurisdiccionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Contacta

 

Solicitud de propuesta

 

Enviar RFP

Contacto