Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales

Ayudamos a prevenir y detectar operaciones sospechosas sin alterar el funcionamiento normal del negocio.

Ayudamos a prevenir y detectar operaciones sospechosas.

Se entiende por Blanqueo de Capitales, el conjunto de actos o actividades encaminadas a introducir dentro de la circulación económica, capitales o activos procedentes de cualquier actividad delictiva mediante la simulación de un origen lícito, constituyendo para las empresas la implicación involuntaria en este tipo de actividades un grave riesgo con altas repercusiones legales, financieras y de imagen.

Cualquier empresa corre el riesgo de convertirse en encubridor involuntario de operaciones de blanqueo de capitales, que en muchos casos forman parte de un complejo entramado que dificulta su seguimiento y detección y cuya prevención y detección es un trabajo delicado y complejo.

Desde KPMG Forensic ayudamos a su empresa a prevenir y detectar operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales sin alterar el funcionamiento normal de su negocio.

 

Informes de experto:

La creciente preocupación nacional e internacional acerca de la prevención del blanqueo de capitales ha propiciado la creación de nuevos organismos reguladores y a la firma de numerosos acuerdos internacionales sobre la materia.

Las expectativas de los organismos supervisores sobre los procedimientos en la lucha contra el blanqueo de capitales han evolucionado mucho en los últimos años, los organismos supervisores esperan que los procedimientos nuevos o ya existentes sean puestos a prueba periódicamente para verificar su adecuación y su carácter apropiado.

El área de Forensic de KPMG en España está formado por especialistas con una amplia experiencia en el área de prevención del blanqueo de capitales, contribuyendo a la mejora de los procedimientos y controles establecidos y obteniendo excelentes resultados de los mecanismos de prevención y detección del blanqueo de capitales, orientados a cumplir con los requisitos de la normativa vigente en esta materia. Ponemos a disposición de nuestros clientes modernas herramientas tecnológicas relacionadas con el control de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Nuestro equipo ha participado en numerosos trabajos de revisión de los procedimientos de control y prevención de blanqueo de capitales, así como preparando e impartiendo programas de formación para un gran número de entidades.

Adicionalmente hemos participado en el asesoramiento y la creación de Unidades de Investigación Financiera (FIUs), así como en varias sesiones de trabajo con el SEPBLAC (España) y el TRACFIN (Francia).

 

Planes de remediación:

La normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales exige la monitorización en función del nivel de riesgo de aquellas operaciones consideradas inusuales o sospechosas bajo un enfoque basado en el conocimiento del grado de actividad normal de cada cliente individual. Las entidades sujetas a examen por parte de un experto externo se encuentran a menudo con las dificultades que presenta obtener información acerca de aquellos clientes con cierta antigüedad para los que la relación comercial se estableció con anterioridad a la introducción de la legislación vigente en materia de control de clientes.

Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia en la elaboración de planes para corregir la falta de información acerca de los clientes , mediante la aplicación de un enfoque en función de los riesgos basado en la estratificación de los clientes de nuestros clientes, teniendo una actitud proactiva para aquellos clientes de mayor riesgo y tratando a los clientes de bajo riesgo como una prioridad menor o que únicamente se mueva como consecuencia de las iniciativas del propio cliente.

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