Gestión de Riesgos de Contrapartes | KPMG | ES
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Gestión de Riesgos de Contrapartes

Gestión de Riesgos de Contrapartes

KPMG Forensic proporciona una solución integral para la gestión del riesgo de contrapartes en materia de reputación e integridad

Una solución para la gestión del riesgo de contrapartes en reputación e integridad

El entorno en el que se desarrolla el negocio de nuestros clientes, cada vez más global y complejo, favorece la aparición de oportunidades, pero también incorpora la aparición de riesgos crecientes

Tradicionalmente, en el entorno empresarial las contrapartes venían siendo evaluadas únicamente desde una perspectiva técnica, económica y, en su caso, operacional. No obstante, los recientes desarrollos normativos han configurado un nuevo escenario en el cual la gestión de los riesgos en materia de cumplimiento (reputación e integridad) adquiere gran relevancia.

En este nuevo contexto, resulta altamente recomendable que las compañías establezcan procedimientos de debida diligencia, entendida como tal, el deber de identificación y conocimiento de la contraparte con el objeto de identificar y prevenir los riesgos de comisión de delitos corporativos (p.ej. corrupción, fraude, blanqueo de capitales).

KPMG Forensic proporciona una solución integral para la gestión del riesgo de contrapartes en materia de reputación e integridad a efectos de ayudar a reforzar la obligación de debido control de la compañía, así como a mitigar potenciales riesgos corporativos asociados a la relaciones con terceras partes.


Modelo integral de gestión de riesgos de contraparte incluye:


Análisis de riesgos y evaluación de procesos: Mediante la categorización de riesgos por tipología de contraparte, detección de debilidades e identificación de gaps (gaps analysis).

Rediseño de los procesos: Por medio de la realización de un manual de procedimientos para la compañía, el asesoramiento en las herramientas necesarias y un plan de acción.

Asistencia en la implantación del modelo: Mediante el acompañamiento durante la implantación (PMO) y evaluación del grado de avance.

Asesoramiento en la evaluación: A través del acceso a herramientas y soluciones profesionales, formación a empleados y colaboración en los casos de mayor riesgo.


El resultado de nuestro asesoramiento es un modelo operativo, dinámico y adaptado a los riesgos específicos de cada compañía, que responde tanto a los requerimientos de cumplimiento en materia de reputación e integridad, como a las necesidades concretas de negocio relativas a las relaciones con las contrapartes (conocimiento del tercero, prevención de pérdidas por impagos, prevención de fraude y otras irregularidades, control de la exposición reputacional de la compañía, etc.).
 

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