Investigación del fraude

Investigación del fraude

Somos especialistas en recuperar información y ayudar a mantener la credibilidad empresarial.

Somos especialistas en recuperar información y mantener la credibilidad empresarial.

El primer objetivo para una empresa es evitar que el fraude siga existiendo. La luchar contra el fraude es una de las principales preocupaciones en la gestión empresarial. Para que esta lucha sea efectiva, es necesario contar el asesoramiento de profesionales de confianza en la gestión de crisis.

Nuestro equipo de fraude es experto en recuperar información y ayudar a la Dirección a mantener su credibilidad. Los servicios de investigación de fraudes y de gestión del riesgo de fraude (Fraud Risk Management) tienen como objetivo proteger al accionista y evitar que su empresa no llegue a convertirse en uno de los desastres financieros del mañana.

Entre nuestro equipo de especialistas contra el fraude contamos con ex-oficiales de policía, ex-miembros de la Fiscalía Anticorrupción, auditores, asesores informáticos, especialistas de programas de data mining y especialistas en riesgo de fraude dentro de la Dirección. Los casos tratados por nuestros profesionales son muy amplios, desde fraudes de menor cuantía hasta proyectos internacionales, con casos de fraude de cifras superiores a los 1.000 millones de dólares. 

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