Forensic technology

Forensic technology

La información almacenada en sistemas informáticos es cada vez más importante para resolver investigaciones, disputas y diligencias.

La investigación de datos almacenados en sistemas informáticos es cada vez más importante.

Cada vez más, las investigaciones, resoluciones de disputas y diligencias regulatorias giran en torno a información que ha sido recopilada, almacenada y tratada en sistemas informáticos.

El equipo de Forensic Technology cuenta con las herramientas, el conocimiento técnico y las habilidades para obtener evidencias electrónicas, para utilizar sistemas de gestión de grandes volúmenes de información, o para asesorar en las implicaciones que los requerimientos legales de la infraestructura de la tecnología de la información exigen.

KPMG Forensic cuenta con un equipo especializado en Forensic Technology capaz de aportar valor añadido a empresas y bufetes de abogados.

Nuestro equipo se encuentra formado por profesionales con dedicación exclusiva, que combinan los conocimientos tecnológicos especializados con una amplia experiencia en análisis independientes, pruebas periciales e investigaciones de fraudes.

Evidencia digital y análisis forense:

El uso de las evidencias digitales, entendiendo como tales cualquier información almacenada o transmitida en formato electrónico, ha aumentado en los últimos años debido a que los Tribunales aceptan en sus procedimientos laborales, civiles y penales pruebas en formato digital. Correos electrónicos, documentos de office, fotografías digitales, ficheros de video o audio, logs de eventos o históricos son algunos ejemplos de evidencias digitales que pueden encontrase en diferentes dispositivos como discos duros de ordenadores o servidores, móviles, cintas de backup, tarjetas de memoria, etc.

El área de Forensic Technology de KPMG ofrece asistencia técnica para la obtención y el posterior análisis de evidencias digitales en el contexto de investigaciones de irregularidades o fraude, incluyendo:

  • Revisión, si existen, de los procedimientos de actuación para la utilización de evidencias digitales en una investigación que hayan sido establecidos en la compañía.
  • Definición, en caso de ser necesario, de los protocolos de actuación que deben seguirse en caso de emplear evidencias digitales en una investigación de fraude.
  • Obtención y análisis de evidencias digitales.
  • Informe de análisis de la/s evidencia/s analizada/s.

Para ello se propone establecer un acuerdo marco de colaboración en el que se definirán las coberturas adecuadas a sus necesidades específicas y a su tipo de negocio. De esta manera usted contará con un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en:

  • Gestión de evidencias digitales.
  • Investigación de fraudes de diversa índole.
  • Análisis de intrusiones.
  • Elaboración de informes periciales. 
  • Ratificación de informes periciales ante un Tribunal, que ayudará a obtener mejores resultados durante sus investigaciones.

 

Data-driven intelligence:

En la actualidad, los sistemas de información de las compañías recogen enormes cantidades de datos, incluyendo indicadores de actividades fraudulentas, irregulares o no autorizadas. Identificar qué buscamos y dónde lo encontraremos es la clave del éxito.

Nuestros servicios en el área del Data Driven Intelligence permiten la detección de indicios de fraude y la mejora de los controles internos de la organización para la prevención del mismo, mediante la combinación de grandes volúmenes de datos y el análisis detallado, mediante la aplicación de métodos de "Data Analysis", de la información resultante.

Alcance y planificación del proyecto, incluyendo la definición de los riesgos específicos de negocio y el establecimiento de un calendario para abordar las primeras fases. La clave del éxito consiste en trabajar conjuntamente con el cliente.

Identificar y recopilar la información relevante de las diferentes bases de datos internas y externas y analizarlos para obtener los resultados esperados, requiere de una gran capacidad de análisis y de profundos conocimientos tanto técnicos como de negocio.

Importación y tratamiento de la información recopilada, que procederá de distintas fuentes y estará en diferentes formatos, será importada e integrada empleando diferentes herramientas.

Diseño y codificación de la solución, empleando diferentes técnicas de Análisis de Datos que clasificamos en:

  • Análisis basado en reglas, consiste en identificar elementos que cumplan con patrones conocidos de fraude, definidos mediante indicadores específicos. 
  • Análisis basado en modelos, que pueden ser tanto supervisados, en los que mediante el análisis de las características de transacciones fraudulentas conocidas, se predice la probabilidad de que una transacción o relación sea igualmente fraudulenta; y no supervisados, en los que se identifican anomalías basadas en las desviaciones del comportamiento normal. 
  • Análisis empleando técnicas avanzadas, los resultados de los análisis anteriores se pueden mejorar empleando técnicas avanzadas de Data
  • Analysis como por ejemplo Redes Sociales, "fuzzy matching" o "Text-Mining".

Presentación de resultados, mediante el uso de herramientas de grafismo especializadas que permitirán visualizar el resultado del trabajo de una forma clara, sencilla y eficaz.

KPMG Forensic cuenta con ingenieros informáticos y matemáticos especializados en diferentes técnicas de Data Analytics y con un laboratorio con potentes servidores dotados de moderna tecnología para realizar en el menor tiempo posible las complejas operaciones requeridas en grandes volúmenes de datos.

Contacta

 

Solicitud de propuesta

 

Enviar RFP

Contacto