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Forensic Data Analytics

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Detección de indicios de fraude y la mejora de los controles internos de la organización para la prevención del mismo

Detección de indicios de fraude y la mejora de los controles internos de la organización

En la actualidad, los sistemas de información de las compañías recogen enormes cantidades de datos, incluyendo indicadores de actividades fraudulentas, irregulares o no autorizadas. Identificar qué buscamos y dónde lo encontraremos es la clave del éxito.

Nuestros servicios en el área de Forensic Data Analytics permiten la detección de indicios de fraude y la mejora de los controles internos de la organización para la prevención del mismo, mediante la combinación de grandes volúmenes de datos y el análisis detallado, mediante la aplicación de métodos de "Data Analysis", de la información resultante.

Alcance y planificación del proyecto, incluyendo la definición de los riesgos específicos de negocio y el establecimiento de un calendario para abordar las primeras fases. La clave del éxito consiste en trabajar conjuntamente con el cliente.

Identificar y recopilar la información relevante de las diferentes bases de datos internas y externas y analizarlos para obtener los resultados esperados, requiere de una gran capacidad de análisis y de profundos conocimientos tanto técnicos como de negocio.

Importación y tratamiento de la información recopilada, que procederá de distintas fuentes y estará en diferentes formatos, será importada e integrada empleando diferentes herramientas.

Diseño y codificación de la solución, empleando diferentes técnicas de Análisis de Datos que clasificamos en:

  • Análisis basado en reglas, consiste en identificar elementos que cumplan con patrones conocidos de fraude, definidos mediante indicadores específicos.
  • Análisis basado en modelos, que pueden ser tanto supervisados, en los que mediante el análisis de las características de transacciones fraudulentas conocidas, se predice la probabilidad de que una transacción o relación sea igualmente fraudulenta; y no supervisados, en los que se identifican anomalías basadas en las desviaciones del comportamiento normal.
  • Análisis empleando técnicas avanzadas, los resultados de los análisis anteriores se pueden mejorar empleando técnicas avanzadas de Data
  • Analysis como por ejemplo Redes Sociales, "fuzzy matching" o "Text-Mining".

Presentación de resultados, mediante el uso de herramientas de grafismo especializadas que permitirán visualizar el resultado del trabajo de una forma clara, sencilla y eficaz.

KPMG Forensic cuenta con ingenieros informáticos y matemáticos especializados en diferentes técnicas de Data Analytics y con un laboratorio con potentes servidores dotados de moderna tecnología para realizar en el menor tiempo posible las complejas operaciones requeridas en grandes volúmenes de datos.

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