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Corporate Intelligence

Corporate Intelligence

Tener acceso a información fiable y difícil de encontrar puede ser crítico para la sostenibilidad del negocio.

El acceso a información fiable y difícil de encontrar es crítico para el negocio.

Corporate Intelligence es una metodología orientada a la obtención y análisis de información relevante para la toma de decisiones empresariales.

En KPMG Forensic empleamos la metodología Corporate Intelligence para (i) evaluar la exposición de los socios de negocio de nuestros clientes a riesgos de reputación, integridad, fraude y corrupción (Integrity Due Diligence), así como para, (i) investigar conexiones de personas físicas y jurídicas.

Se trata de una técnica que KPMG Forensic en España desde hace más de quince años, cuya demanda es creciente tras los sucesivos desarrollos normativos en materia de compliace, en un entorno en el cada vez es más necesario incorporar transparencia en las transacciones.

Nuestros servicios Corporate Intelligence resultan de aplicación en los siguientes contextos:

 

  • Prevención (Integrity Due Diligence):

­ Cumplimiento normativo (FCPA, ABC, Responsabilidad penal corporativa, prevención de blanqueo de capitales (AML), etc.).
­ Gestión de riesgos de contraparte:
        > Operaciones recurrentes (contratación con socios de negocio de riesgo).
        > Contexto transaccional (en el marco de Due Diligences).
­ Internacionalización (jurisdicciones de riesgo).

  • Detección:

Vinculaciones anómalas de empleados y socios de negocio.

­ Identificación de potenciales conflictos de interés.

Competencia desleal.

 

  • Respuesta:

­ Investigaciones de fraude e irregularidad en el entorno corporativo.

Identificación y trazabilidad de activos.

Asistencia en la preparación de litigios.


KPMG Forensic España cuenta con un equipo de especialistas exclusivamente dedicado a realizar análisis basados en la metodología Corporate Intelligence. Nuestro equipo de especialistas ha llevado a cabo análisis Corporate Intelligence - Integrity Due Diligence y estudios de vinculaciones relativos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en más 80 jurisdicciones diferentes.

Para llevar a cabo nuestros análisis nos basamos en fuentes de público acceso, en aquellas otras fuentes de carácter privado a las que KPMG Forensic tiene acceso (fuentes OSINT y no OSINT) y en su caso, en fuentes humanas para el contraste de la información (fuentes HUMINT). KPMG Forensic dispone de las principales bases de datos de compliance (listas de sanciones) y otras herramientas específicas destinadas a la obtención, gestión y presentación de la información.

Los análisis Corporate Intelligence de KPMG Forensic España se apoyan en la red internacional de KPMG, con presencia en los cinco continentes, así como en la herramienta Astrus©, solución web de KPMG, líder en el mercado en acceso a contenidos generalmente no disponibles en los motores de búsqueda convencionales, que consolida más de 30.000 fuentes de información online en 88 idiomas a nivel mundial.

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