Corporate Intelligence

Corporate Intelligence

Tener acceso a información fiable y difícil de encontrar puede ser crítico para la sostenibilidad del negocio.

El acceso a información fiable y difícil de encontrar es crítico para el negocio.

Tener acceso a información fiable y difícil de encontrar puede ser crítico para los abogados y sus clientes. El equipo de Corporate Intelligence de KPMG Forensic puede proporcionar tres servicios claves de investigación a las firmas de abogados.

Apoyo en litigios y arbitrajes para sus demandantes o demandados mediante la investigación de hechos relevantes, personas y organizaciones relacionadas con su caso. Esto puede ayudar a reforzar la posición de su cliente, identificar debilidades de su oponente en el caso, y descubrir activos ocultos.

Apoyo en fusiones y adquisiciones para abogados mercantilistas a través de investigaciones sobre la integridad de los antecedentes, historial de operaciones, reputación y honestidad de los futuros socios de sus clientes, especialmente en mercados emergentes.

Gestión del riesgo a través del seguimiento reforzado "Conoce tu cliente" (Know Your Customer) de los posibles clientes de las firmas de abogados, permitiendo el cumplimiento de las regulaciones en materia de blanqueo de capitales y reduciendo el riesgo para la reputación de la firma.

Nuestro equipo multilingüe de CI, con sede en Reino Unido, recopila y analiza información sobre individuos, organizaciones u otras entidades para identificar ideas, patrones, conexiones o anomalías.

El equipo se compone de profesionales con diferentes perfiles, incluyendo analistas de negocios, analistas de riesgos políticos, contables forenses, abogados y periodistas de investigación.

Apoyados por los recursos locales y por una extensa red global de KPMG Forensic, podemos ayudarle a gestionar asuntos delicados en todo el mundo.

¿Cómo trabajamos?

  • Utilizamos potentes bases de datos que asimilan de forma inmediata información empresarial, crediticia, legal, de los medios de comunicación y financiera, en diferentes idiomas y de miles de fuentes.
  • Estamos familiarizados con registros comerciales de todo el mundo para identificar el estado comercial de las compañías, equipo gestor y propiedad, incluyendo gran experiencia en la recuperación de información donde no existen registros on line.
  • Entendimiento, país por país, de los procedimientos de registro de activos, estructuras empresariales y requerimientos de los informes financieros.
  • Entendimiento de las entidades en paraísos fiscales y su papel en la protección de los activos.
  • Empleamos avanzadas técnicas de investigación, generalmente llegando más lejos que los recursos internos.
  • Presentamos de forma clara las conexiones y relaciones complejas mediante el empleo de programas informáticos de análisis visual.

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