Forensic

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Ayudar a los clientes a alcanzar los más altos niveles de integridad empresarial mediante la prevención, detección e investigación de fraudes

Ayudar a los clientes a alcanzar los más altos niveles de integridad empresarial

La prevención, detección e investigación de fraudes y conductas irregulares

Cómo puede ayudar KPMG Forensic

KPMG Forensic, con más de 100 profesionales experimentados, recurre a profundos conocimientos de contabilidad, investigación, inteligencia empresarial, tecnología y economía, con un claro enfoque sectorial para ayudar a reducir el riesgo para la reputación y las pérdidas comerciales, así como para mejorar el valor obtenido de los contratos existentes.

La naturaleza cambiante del negocio ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos y posibles amenazas, como:

 

  • La progresiva sofisticación del fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo; la mayor complejidad de la legislación y los reglamentos, en ocasiones con alcance internacional.
  • Nuevos retos en torno a la tecnología
  • Conflictos transfronterizos complejos
  • Obstáculos para la expansión en mercados emergentes 
  • Dependencia de socios de negocio desconocidos, más complejidad en los canales de suministro y distribución 
  • Robo y uso indebido de la propiedad intelectual

 

Las organizaciones que supervisan de manera eficaz y responden rápidamente a situaciones potencialmente perjudiciales como estas, están en mejores condiciones de abordarlas con rapidez y éxito, al tiempo que reducen el impacto negativo sobre las finanzas, las operaciones o la reputación.

 

KPMG Forensic ofrece asesoramiento sólido y práctico, ayudando a nuestros clientes en:

  • Investigación de fraudes, conductas irregulares y casos de corrupción.
  • Realización de seguimiento de fondos, activos, empresas y particulares.
  • Resolución de conflictos comerciales y cumplimiento con la regulación. 
  • Gestión del riesgo de compra o venta de un negocio.
  • Gestión de la propiedad intelectual y contratos.
  • Impedir y detectar fraudes o delitos financieros.

 

Asimismo, podemos implantar herramientas tecnológicas para ayudar a los clientes a utilizar de manera eficaz grandes volúmenes de datos y documentación, a gestionar y divulgar material importante o a poner de manifiesto fraudes, debilidades y oportunidades de negocio a partir de datos de la empresa.

El objetivo de KPMG Forensic es proporcionar a los clientes las herramientas y los servicios que necesitan para hacer frente a los principales riesgos que deben afrontar.

 

Nuestros servicios:

  • Asesoramiento en Disputas.
  • Investigación de Fraude.
  • Forensic Technology.
  • Data Analytics.
  • Corporate Intelligence.
  • Economics & Regulation.
  • Propiedad Intelectual.

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Factores tras la reducida tasa de uso del análisis de datos para la detección de fraudes

 
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