Pettuste uurimine ja kohtuvaidlused | KPMG | EE

Pettuste uurimine ja kohtuvaidlused

Pettuste uurimine ja kohtuvaidlused

KPMG nõustajad aitavad teid majandus- ja finantsküsimustes, mis võivad kaasa tuua õiguslikke meetmeid või kohtuvaidlusi.

Aitame keerukates majandus- ja finantsküsimustes, mis võivad kaasa tuua kohtuvaidlusi.

Finantsriskid on nüüdisaegse ärikeskkonna lahutamatu osa. Pettus, ettevõttesisesed kuriteod, äri- ja kohtuvaidlused võivad heita varju organisatsiooni mainele ja õõnestada usaldust. Riskide juhtimise muudavad veelgi raskemaks üha keerukamaks ja nõudlikumaks muutuvad järelevalvemeetmed.

KPMG pettuste uurimise valdkonna nõustajad aitavad teid majandus- ja finantsküsimustes, mis võivad enesega kaasa tuua õiguslikke meetmeid või kohtuvaidlusi.

Kuidas me aidata saame?

Pettuste uurimine

  • Aitame uurida juhtumeid, kus on tegemist kas pettusekahtlusega teie organisatsioonis või mõne muu ebaeetilise või ebaseadusliku finants- või majandustoiminguga.

Pettuseriskide juhtimine

  • Analüüsime põhjalikult teie organisatsiooni väärkäitumise ja pettuse riske, sh ka riskide tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks kasutatavaid kontrolle.
  • Aitame organisatsioonil sisse seada, ellu viia ja hinnata pettuste vältimise ning eetilise käitumise edendamise põhimõtteid ja meetmeid.

Korruptsiooni tõkestamine

  • Abistame teie organisatsiooni korruptsiooni ennetavates tegevustes (riskihinnangud, seadustele vastavuse tagamiseks vajalike meetmete väljatöötmine ning hindamine, auditid, aruandlussüsteemide kujundamine ja hindamine, koolitused,).

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

  • Aitame teie organisatsioonil hinnata rahapesu alaseid riske, tuvastada mittevastavusi õigusaktide nõuete ning hea tavaga, üle vaadata või koostada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid ning neid meetmeid ellu viia.
  • Hindame olemasolevate rahapesuvastaste meetmete rakendamist, keskendudes vastavalt vajadusele kas tehingutele või klientidele.
  • Teeme rahapesu tõkestamise alaseid koolitusi.

 

IT-lahendused pettuste uurimisel

  • Koostöös KPMG võrgustiku ekspertidega aitame tuvastada, koguda ja säilitada uurimisteks ja kohtuasjadeks vajalikku elektroonilist informatsiooni.
  • Aitame analüüsida uurimisteks või juurdlusteks vajalikku elektroonilist informatsiooni, vajaduse korral filtreerime ja menetleme elektroonilist informatsiooni uurimiste ning kohtuasjade tarbeks.

Taustauuringud

  • Kogume ja analüüsime eraisikute ja organisatsioonide tausta, reputatsiooni, kõlbelise käitumise ning ärialase mineviku kohta käivat teavet, et anda taustainfot olemasoleva või potentsiaalse ärisuhte kohta.
  • Vajaduse korral aitame koguda taustainfot käimasolevate uurimiste ning potentsiaalsete kohtuasjade jaoks.

Vaidluste lahendamine

  • Pakume sõltumatu spetsialisti tuge, kui teie organisatsioonil on käsil kohtuvaidlus või muud vaidlused, mis võivad viia kohtuprotsessini.
  • Aitame välja arvutada kahju või saamata jäänud kasumi.
  • Võime täita ühe või mitme osapoole poolt määratud eksperttunnistaja rolli kohtuvaidluste, arbitraaži jms juhtumite korral.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm

Küsi lisainfot