Anti-hvidvask seminar

Deltag i vores seminar, hvor vi sætter fokus på anti-hvidvask med henblik på at få emnet placeret højt på den ledelsesmæssige dagsorden.

23. november 2016, 9:00 - 12:30, CET København Ø, Danmark

Som samfund har vi en vigtig opgave i at forhindre hvidvask. Panama-skandalen har rettet yderligere fokus på dette område og har endnu engang påpeget vigtigheden af at kende sine kunder.

Deltag i vores seminar, hvor vi sætter fokus på anti-hvidvask med henblik på at få emnet placeret højt på den ledelsesmæssige dagsorden.  

 

På seminaret vil du få Finanstilsynets udlægning af den kommende regulering, "Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme", hvor der bl.a. fortælles om netop arbejdet med kundekendskab.

SØIK vil fortælle om identifikation af mistænkelig adfærd og PET vil fortælle om bekæmpelse af terrorfinansiering. Alt sammen værdifuld information for bankers fremadrettede samarbejde med SØIK og PET.

Nordea vil dele ud af sine erfaringer med det daglige arbejde med bekæmpelse af hvidvask. Hvordan sikres ledelsesmæssigt fokus og effektive processer?

Fra KPMG vil vi fortælle om, hvad der skal til for at blive compliant på
anti-hvidvask-området.

 

Åbn invitation i PDF-format her.

 

Dato, tidspunkt og sted:


23. november 2016
Kl. 09.00 – 12.30

KPMG Front
Dampfærgevej 28
2100 København

 

Tilmelding

Tilmelding bedes senest den 17. november 2016 sendt til: den-fmcphevent@kpmg.com

Har du ikke selv mulighed for at deltage, er du velkommen til at give invitationen videre til en kollega. Flere personer fra samme virksomhed er meget velkomne.

Deltagelse ved seminaret er gratis.

 

Kontakt og spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Esben Ejsing (Eejsing@kpmg.com) eller Ketil Clorius (Kclorius@kpmg.com). 

 

Kontakter

Følg os

  • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send