Fraud Risk Management

Fraud Risk Management

Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung und angemessenen Adressierung von Wirtschaftskriminalität.

Maßnahmen Prävention, Aufdeckung & angemessenen Adressierung von Wirtschaftskriminalität.

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Implementierung von Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung und angemessenen Adressierung von Wirtschaftskriminalität in Form von Bilanzmanipulationen, Vermögensschädigungen, Geldwäsche, Korruptionssachverhalten und sonstigen Compliance-Verstößen („Fraud and Misconduct“). Dabei nehmen wir die strukturierte Erfassung und Bewertung von Fraud-Risken zur Entwicklung individueller Maßnahmen vor.

Außerdem begleiten wir Sie bei der Analyse und Optimierung unternehmensinterner Richtlinien, sowie bei Prozessen und Kontrollen zur Vermeidung und Aufdeckung von Fehlverhalten. Darunter zählen wir auch die Beratung zum Umgang mit Themen rund um Hinweisgebersysteme und Whistleblowing.

Zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte bieten wir Ihnen auf Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen an.

Zudem erstellen wir Krisenreaktionspläne inklusive interner sowie externer Kommunikationsmaßnahmen.

Schwerpunkt Geldwäsche 

Die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrifft nicht nur Unternehmen der Finanzwirtschaft. Auch Industrieunternehmen (Güterhändler), Immobilienmakler und Spielbanken sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und müssen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung treffen.  

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und organisierte Kriminalität schienen bislang eher Randthemen auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität zu sein.

Insbesondere im Industriebereich fristeten diese ein Nischendasein. Zu Unrecht, wie ein Blick auf das Geldwäscherisiko in Deutschland und Europa zeigt. Der Gesetzgeber reagiert auf diese Entwicklung und verschärft die Geldwäschegesetzgebung und -aufsicht.

Mehr zum Thema finden Sie auch in der Publikation: "Geldwäschebekämpfung in Unternehmen" (PDF).

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Corporate Intelligence

Durchführung von Integrity Due Diligences, um Integritätsrisiken bei Kunden zu erkennen.

 
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Datenschutz

Beratung zu und Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung der Datenschutzorganisation.

 
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Forensic

Es kann jedes Unternehmen treffen: Diebstahl, Betrug, Untreue, Unterschlagung.

 
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