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Durchführung von Integrity Due Diligences (IDDs), um Integritätsrisiken bei Kunden, Subunternehmern und Geschäftspartnern frühzeitig zu erkennen.

Durchführung von Integrity Due Diligences, um Integritätsrisiken bei Kunden zu erkennen.

Die Kenntnis von Kunden, Subunternehmern, Zulieferern und sonstigen Geschäftspartnern wird für Unternehmen und Behörden immer wichtiger, da deren Fehlverhalten im Einzelfall diesen zugerechnet werden kann. Um solche Integritätsrisiken frühzeitig erkennen zu können, führen unsere Fachleute von Corporate Intelligence sog. „Integrity Due Diligences“ (IDDs) durch. KPMG Forensic unterstützt Ihr Unternehmen bzw. Ihre Behörde bei der datenschutzkonformen Einrichtung risikoorientierter IDD-Prozesse und -Systeme.

Neben der Bereitstellung von Hintergrundinformationen zu möglichen Geschäftspartnern führen wir zudem sog. „Executive und Pre-Employment Screenings“ (PES) unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben durch. Unsere Experten analysieren, recherchieren und verifizieren dabei Informationen aus Lebensläufen und Selbstauskünften.

Im Hinblick auf den ungewollten Abfluss von Vermögenswerten machen wir Ihnen im Wege des Asset Tracing weltweit verfügbare Informationen zugänglich, um die Rückgewinnung zu ermöglichen und zu erleichtern. 

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