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麦嘉麟

法证会计合伙人 / Hong Kong & Asia-Pacific Head of AML and Trade Sanctions Services

毕马威中国

麦嘉麟在金融、银行和博彩业拥有逾21年经验,他曾领导团队对客户的亚太区反洗钱操作进行全面评估,包括审查交易监测系统、流程及组织架构,调查可疑业务活动,并进行差距分析。

麦嘉麟曾为在亚洲多个地区经营业务的跨国及本地银行设计反洗钱及制裁监管审查合规制度,并就制度的实施提出意见,以确保相关银行遵循本地及地区监管规定。

他还领导团队评估大型“了解客户”(KYC)纠正项目和监管审查合规项目,并协助银行及博彩机构建立行之有效的反洗钱治理架构。

专业领域

Advisory Anti-Money Laundering and Trade Sanctions Services Financial Services Forensic Risk Consulting

认证

  • 国际公认反洗钱师(CAMS)

  • 公认反洗钱师协会(ACAMS)会员

  • Co-Chairman of the Association of Certified Anti-Money-Laundering Specialists Hong Kong Chapter

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