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Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar altos estándares de integridad a través de la prevención, detección, e investigación de fraudes.

Ayudamos a nuestros clientes en la prevención, detección, e investigación de fraudes.

La fuerte red global de 1.900 profesionales experimentados de Servicios Forenses de KPMG utiliza destrezas de contabilidad, investigación, inteligencia, tecnología, economía y profundas destrezas de la industria junto con metodologías globales consistentes para ayudar a reducir el riesgo de la reputación y la pérdida comercial y a mejorar el valor obtenido de los contratos existentes.

La naturaleza cambiante del negocio ha creado nuevas oportunidades pero también nuevos riesgos y amenazas potenciales que incluyen:

•  La sofisticación en aumento de legislación y normas más complejas de fraude, crimen organizado y terrorismo, algunas de ellas con alcance extraterritorial en aumento
• Desafíos en desarrollo en torno a la tecnología
• Disputas internacionales complejas
• Dificultades de ampliarse a mercados emergentes
• Dependencias en socios comerciales inusuales y canales de oferta y distribución más complejos
• Robo y mal uso de propiedad intelectual

Las organizaciones que monitorean en forma efectiva y responden con prontitud a situaciones potenciales dañinas tales como éstas están mejor situadas para tratarlas rápida y exitosamente a la vez que reducen el impacto adverso financiero, en la reputación u operacional. 

Servicios Forenses de KPMG
Ofrecemos asesoría sólida y práctica ayudando a los clientes de nuestras firmas a tratar:

• Investigaciones Corporativas
• Disputas Comerciales entre privados
• Inteligencia Corporativa (Due Diligence a personal naturales y jurídicas)
• Análisis proactivo de datos
• Forensic Technology
• Implementación o revisión de Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393 – DL 211 sobre libre competencia)
• Programas anticorrupción - antisoborno: ISO 37001 – FCPA – UK Bribery
• Gestión y Administración del riesgo de fraude
• Implementación y administración del Canal de Denuncia o Línea Ética.
• Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
• Cumplimiento FATCA y CRS - Ley de cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras.

Además, podemos desplegar herramientas de tecnología para ayudar a los clientes a tratar en forma efectiva los grandes montos de datos y documentación para administrar y revelar material importante o destacar fraude, debilidades y oportunidades de negocio desde dentro de los datos corporativos.

Servicios Forenses de KPMG tiene por objetivo proporcionar a los clientes de nuestras firmas las herramientas y los servicios que necesitan para mantenerse en control de los principales riesgos que enfrentan.

Presencia global

Nuestra red de más de 1.900 profesionales forenses trabaja en 28 prácticas acreditadas dentro de las firmas miembro de KPMG de todo el mundo. La red trae un enfoque global consistente combinado con un enfoque local individualizado para trabajos internacionales sensibles y complicados.

Servicios Forenses de KPMG es un asesor de confianza para algunas de las empresas líderes del mundo. Nuestros equipos están ubicados en los más importantes mercados desarrollados así como en las economías emergentes de Europa Central y Oriental, Rusia, Sudamérica, África, el Medio Oriente y Asia

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