Lutte contre le blanchiment d’argent | KPMG | CA

Lutte contre le blanchiment d’argent

Lutte contre le blanchiment d’argent

L’équipe Juricomptabilité de KPMG responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent est bien placée pour aider nos clients à se protéger.

Équipe Juricomptabilité KPMG : votre allié dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Notre équipe de lutte contre le blanchiment d’argent aide les courtiers, sociétés d’assurance, banques et autres institutions financières à s’acquitter de leur obligation de prévenir, détecter et contrer le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes par l’établissement d’un solide cadre de conformité. Nous contribuons à évaluer et mettre en œuvre des programmes de conformité aux lois nationales et internationales sur le recyclage de l’argent. Nous participons aussi à des enquêtes de cas complexes de fraude et de blanchiment d’argent.

Nous pouvons vous être utiles

  • Identification des risques et classification des clients, des correspondants, des produits et des emplacements.
  • Évaluation de l’infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent : conception du programme de conformité, processus administratifs, et gestion du travail et de l’information.
  • Élaboration et application des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Exécution d’examens indépendants conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du Canada et des lois similaires en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni.
  • Conception et prestation d’un programme de formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Détection des transactions et des comptes suspects, et enquêtes connexes.
  • Assistance lors d’enquêtes des autorités policières ou de réglementation. 

 

 

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