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Aider les clients à gérer les risques de fraude et de malversation

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  • Enquêtes
  • Informatique judiciaire
  • Analyse juricomptable de données
  • Gestion des risques de fraude
  • Services de renseignements
  • Services de dénonciation

Enquêtes

KPMG offre des services d'enquête pour aider les clients à répondre aux allégations de fraude, de malversation, d'infraction à la loi, à la réglementation ou aux politiques de l'organisation, ou de toute autre irrégularité. Nos professionnels hautement qualifiés procèdent à des enquêtes et à des analyses approfondies et objectives au moyen de techniques avancées d'analyse de données en vue d'assister les clients à divers égards : vérifier les allégations, en évaluer les implications, déterminer les mesures correctives appropriées, effectuer un retraitement des états financiers si nécessaire et communiquer avec des organismes d'application de la loi, des autorités de réglementation ou des auditeurs externes, au besoin. Avec l'assistance de nos professionnels, les clients apprennent à satisfaire aux exigences des autorités juridiques et réglementaires, à celles des actionnaires et de toute autre partie prenante, atténuant ainsi les conséquences juridiques et les risques d'atteinte à la réputation.

Informatique judiciaire

Les services d'informatique judiciaire de KPMG touchent la protection, la récupération et l'analyse des renseignements stockés sur différents supports numériques : ordinateurs des utilisateurs, serveurs de courriels, serveurs de fichiers, applications spécialisées, applications en nuage, disques durs externes, périphériques de stockage et appareils mobiles. Nos méthodes sont légales et nous veillons à préserver la chaîne de possession.

Domaines de prestation :

  • Collecte et analyse des renseignements stockés électroniquement
  • Services de témoins experts
  • Soutien aux enquêtes complexes pour répondre aux principales questions liées à la technologie

Analyse juricomptable de données

Les fraudeurs s'adaptent constamment, ce qui rend leurs attaques difficiles à détecter. Pour déceler et prévenir la fraude, il faut donc recourir à l'analyse de données.

Le groupe Analyse juricomptable de données de KPMG aide les clients à bien mesurer la valeur des actifs informationnels de leur organisation – données financières et non financières stockées dans les systèmes internes et autres éléments d'information intéressants et accessibles au public (p. ex., sur les médias sociaux). Ce type d'analyse est souvent utilisé pour cerner les tendances et les constantes et détecter les opérations ou les événements inhabituels pouvant être signe de fraude, de malversation ou d'abus. Nos professionnels chevronnés s'appuient sur leurs connaissances techniques et financières et utilisent la vaste gamme d'outils et de logiciels de pointe que KPMG met à leur disposition.

Nos services :

  • Détection des activités inhabituelles et des indicateurs de fraude ou de malversation potentielle
  • Surveillance continue des principaux processus et contrôles
  • Création de modules et de tableaux de bord personnalisés de réaction en cas de fraude 
  • Mise en place de systèmes de prévention de la fraude sous forme de cartes de pointage, de tableaux de bord ou de rapports détaillés

Gestion des risques de fraude

Pour préserver la confiance du marché et du public, il est primordial de se forger une réputation d'intégrité. Malheureusement, la fraude et la malversation peuvent gravement saper les efforts en ce sens et exposer l'organisation à des risques de nature juridique et autre.

Les services de gestion des risques de fraude de KPMG visent à aider les entreprises à prévenir, à déceler et à gérer les risques de fraude et de malversation. Dans cette optique, nous collaborons avec les clients à la conception, à la mise en place et à l'évaluation de programmes d'éthique et de conformité, ainsi que de programmes et de contrôles antifraude connexes. Nous avons l'habitude de travailler avec les clients dans diverses circonstances, notamment quand le degré de surveillance est élevé et la marge d'erreur faible.

Évaluation des risques de fraude et de malversation, conception d'outils d'analyse juricomptable de données, évaluation du programme intégral : quels que soient vos besoins, nos services sont ciblés, évolutifs et adaptés.

Services de renseignements

L'équipe des Services de renseignements de KPMG puise dans une multitude de sources d'information pour monter un dossier sur les employés, les organisations et les partenaires commerciaux actuels et éventuels d'une entreprise. Elle aide les clients à réduire les risques, à s'acquitter de leurs obligations réglementaires, à pénétrer de nouveaux marchés, à résoudre des problèmes d'ordre général, à favoriser la progression des enquêtes et à accroître les occasions d'affaires.

Notre équipe se spécialise dans la recherche, la collecte et l'analyse de données provenant de sources publiques, contrôlées et confidentielles à l'échelle internationale. Nous mettons à profit nos connaissances des marchés locaux, les nombreuses sources d'information à notre disposition dans le monde entier et les ressources des cabinets membres de notre réseau mondial en matière de renseignements afin de fournir aux clients de l'information de portée générale, ou encore des renseignements et des analyses approfondies et ciblées, dans les marchés établis et émergents.

Services de dénonciation

Pour qu'un programme de conformité éthique soit complet, il doit prévoir des lignes de dénonciation permettant à une personne d'émettre des doutes sur le comportement éthique des représentants de l'organisation. Les services de dénonciation qu'offre KPMG comprennent la mise en place et l'évaluation de mécanismes de signalement et de protocoles d'intervention, ainsi que la gestion indépendante du processus de dépôt de plaintes.

Nous proposons la création d'un service téléphonique de dénonciation offert dans plusieurs langues (dont l'anglais et le français) et accessible en tout temps. Nous mettons aussi à la disposition des utilisateurs diverses voies de communication, dont un numéro sans frais exclusif à votre organisation, une boîte de courriel ainsi qu'une plateforme Web sécurisée et adaptée à vos besoins, accessible sur tout appareil. Nos analystes s'attachent à acquérir une connaissance approfondie de votre entreprise et de ses activités en vue d'assurer un premier triage efficace des plaintes et des signalements conformément aux protocoles de recours hiérarchique établis.

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