Rapport The Color of Money: Black or White | KPMG | CA

Rapport The Color of Money: Black or White

Rapport The Color of Money: Black or White

Les blanchisseurs d’argent ont plus d’un tour dans leur sac pour déjouer les banques, mais celles-ci tentent de conserver une longueur d’avance.

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Rapport The Color of Money: Black or White

Depuis la démonétisation décrétée par l’honorable Premier ministre de l’Inde, les thésauriseurs d’argent noir redoublent d’ingéniosité pour éviter les pénalités annoncées par le gouvernement, au cas où il y aurait un écart entre le solde de leurs comptes bancaires et leur déclaration de revenus.

Les professionnels de KPMG en Inde ont tenté de répertorier ces méthodes d’évitement dans ce document et de mettre en relief les indicateurs dans le système de lutte contre le blanchiment d’argent qui permettraient de déceler ces manœuvres. Le document contient aussi une brève description des mesures que les banques devraient adopter pour gérer l’augmentation exponentielle des signaux d’alerte au blanchiment d’argent causée par le dépôt d’anciens billets de banque.

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