Forensic Services

Forensic Services

Auxiliamos nos principais níveis de integridade dos negócios, por meio da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes e desvios de conduta.

Auxiliamos nos principais níveis de integridade dos negócios, por meio da prevenção...

Prevenção, detecção e investigação de fraudes e desvio de condutas

A área de Forensic da KPMG atua em investigações de naturezas contábil, financeira e econômica, no gerenciamento de risco de fraude (antipropina e corrupção), na avaliação de cumprimento e investigações relacionadas a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act e leis brasileiras aplicáveis, na inteligência corporativa, na antilavagem de dinheiro, no suporte em litígios e na tecnologia da informação aplicada na recuperação e na análise de informação digital para auxiliar clientes na busca por elevados níveis de integridade nos negócios, por meio da prevenção, da detecção e da averiguação de fraudes e desvios de conduta. 

Os serviços da área de Forensic combinam recursos internacionais, experiência e conhecimento local, habilidades técnicas e conhecimento específico por indústria para entender e prover respostas a uma imensa variedade de ameaças que confrontam o moderno e o complexo mundo dos negócios. A rede global de firmas-membro que prestam serviços na área de Forensic opera em 70 países com exigentes processos internos de certificação e treinamento avançado.

A KPMG trabalha com consistentes metodologias globais que, aliadas à filosofia de negócios de formação de profissionais com experiência em diversas indústrias, permitem desenvolver trabalhos que reduzem os riscos de perdas comerciais, reputação e imagem. É capaz de auxiliar cada um dos clientes em seus esforços para atingir os principais níveis de integridade nos negócios, por meio da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes e desvios de conduta.

Os serviços oferecidos pela área de Forensic da KPMG cobrem áreas críticas de vulnerabilidade do setor público e de empresas privadas.

A área de Forensic da KPMG visa a fornecer aos nossos clientes as ferramentas e os serviços de que necessitam para manter no topo os principais riscos enfrentados.

Nossas áreas de atuação são:

  • Corporate Intelligence Services
  • eDiscovery/Forensic Technology 
  • Dispute Advisory Services
  • Major Project Disputes
  • Intellectual Property Disputes
  • Fraud Risk Management
  • KPMG Ethics and Fraud Hotline Service
  • Investigations Regulatory Compliance 
  • Monitoring Anti-Money-Laundering (AML) 

Nossos serviços específicos incluem, entre outros:  

  • Investigações civis e criminais.
  • Treinamentos, avaliações ou investigações relacionados com as leis FCPA, UK Bribery Act, e as leis brasileiras.
  • Treinamentos, GAP analysis de programas de antilavagem de dinheiro, bem como investigações relacionadas.
  • Elaboração e revisão de provas contábeis e de informática.
  • Preparação de laudos periciais.
  • Declarações juramentadas e comprovação de evidências.
  • Fornecimento de prova perante o juiz.determinação pericial, arbitragem, mediação ou alternativa para a resolução de controvérsias.
  • eDiscovery, análises avançadas e perícias de informática, avaliações preventivas e investigativas.
  • Investigação-suporte em casos de insolvência, falência e reestruturação.
  • Estratégias de conscientização e prevenção de fraudes.
  • Implantação e gestão da Linha Ética ou de Canal de Denúncias Empresarial (via web, 0800, e-mail e outros): importantes canais de prevenção e detecção de fraude e corrupção.

Além dos nossos especialistas, a área de Forensic pode integrar, conforme necessário para apresentar uma abordagem completa aos nossos clientes, especialistas complementares de outras áreas da KPMG como impostos, transações e reestruturações, auditoria interna, governança corporativa e sustentabilidade, redesenho e melhoria de processos, segurança da informação e serviços ERP, entre outras.

conecte-se conosco

 

Pedido de proposta

 

Enviar

Anti-Bribery and Corruption Survey 2015

A KPMG International realizou uma pesquisa com líderes da área de risco para identificar os pontos fortes e fracos dos programas de suas empresas para o combate do suborno e corrupção.

 
Leia mais

Contato