Änderung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung

Financial Services News

Die Verordnung der Finanzmarktaufsicht über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisikos beruht auf § 40b des Bankwesengesetzes.

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Die Änderung betrifft die Liste jener Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. Aus dieser Liste wurde die Republik der Union von Myanmar entfernt. Daher umfasst die Liste nun nur mehr folgende Staaten:

  1. Islamische Republik Iran
  2. Demokratische Volksrepublik Korea
  3. Republik Jemen
  4. Islamische Republik Pakistan
  5. Republik Somalia
  6. Arabische Republik Syrien

 

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